公告日期：2025-04-23

宁波迦南智能电气股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2024年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，忠实履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，勤勉尽责，切实维护了公司整体利益，维护了全体股东合法权益。

本人于 2024 年 8 月 7 日公司召开 2024 年第二次临时股东大会选举产生新任
独立董事后正式担任公司独立董事。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事基本情况

（一）个人基本情况

本人黄春龙，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士学历，
正高级会计师、中国注册会计师、国际注册会计师。1986 年 2 月至 1988 年 9 月，
任慈溪市第二轻工业局结算主管；1990 年 7 月至 1994 年 5 月，任宁波工具厂财
务部部长；1994 年 5 月至 1999 年 9 月，历任慈溪会计师事务所部主任、副主任
会计师；1999 年 10 月至 2006 年 10 月，任慈溪永敬会计师事务所有限公司副董
事长兼副主任会计师；2006 年 10 月至今，任宁波永敬会计师事务所有限公司董
事长兼主任会计师。2024 年 8 月 7 日至今，在公司任独立董事。

（二）独立性情况说明

本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公司及控股股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断关系。因此，本人满足独立董事的任职要求，不存在影响独立性的情形，符合《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》中对独立董事独立

二、独立董事年度履职概况

1、出席董事会、股东大会的情况

2024 年度，公司累计召开 9 次董事会，本人应出席 4 次，实际出席 4 次；
2024 年度任期内，本人应出席股东大会 1 次，实际出席 1 次。本人对 2024 年度
提交董事会的全部议案进行了认真审阅，各项议案均未损害全体股东，特别是中
小股东的合法权益，因此均投出赞成票，不存在提出反对、保留意见和无法发表
意见的情形。

2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定要求，重大事项均
履行了相关的审批程序，合法有效。

独立董事出席董事会及股东大会的情况

任 本报告期 现场出 以通讯方 委托出 缺席 是否连续两 出席股
独立董 职 应参加董 席董事 式参加董 席董事 董事 次未亲自参 东大会
事姓名 状 事会次数 会次数 事会次数 会次数 会次 加董事会会 次数
态 数 议

黄春龙 现 4 1 3 0 0 否 1
任

2、董事会专门委员会及独立董事专门会议工作情况

本人作为公司独立董事、第三届董事会审计委员会主任委员、第三届董事会
薪酬与考核委员会委员及第三届董事会提名委员会委员，2024 年积极参与董事
会各专门委员会的工作，主要履行以下职责：

（1）任职审计委员会召集人的履职情况

本人作为审计委员会的主任委员，2024 年组织召开了 3次审计委员会会议，
审议通过了如下议案：《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》《关于<2024
年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》《关于<2024 年三季度报
告>的议案》《关于公司审计部 2024 年度第三季度部门总结及 2024 年度第四季度
工作计划的议案》《关于拟聘任会计师事务所的议案》。

（2）任职薪酬与考核委员会委员的履职情况

本人作为薪酬与考核委员会委员，2024 年参加了 1 次薪酬与考核委员会会
案》《关于作废 2021 年限制性股票激励计划首次及预留授予部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于 2021 年限制性股票激励计划首次……
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