公告日期：2025-04-23

宁波迦南智能电气股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地履行股东大会和《公司章程》赋予的各项职责，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，不断规范公司法人治理结构，保障了公司良好的运作和可持续发展。现将 2024 年度（以下简称“报告期”）公司董事会工作情况报告如下：
一、2024 年公司总体经营情况

近年来我国智能电网产业政策密集出台，国家的扶持力度不断加大。在数字化智能电网的加速推进下，智能电表市场和盈利空间快速拓展。2024 年，公司管理层坚持以客户需求为导向，沉着应对各种困难及挑战，全力推进和落实年度经营目标，经营质量保持较高水平，公司业绩情况持续向好。

报告期内，实现营业收入为 101,424.54 万元，较上年同期增长 11.46%；实
现归属于上市公司股东的净利润为 19,306.93 万元，较上年同期增长 25.49%。
二、2024 年公司董事会工作回顾

（一）董事会会议召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等相关要求勤勉尽责地开展各项工作，有效地发挥了董事会的决策作用，保障了公司良好的运作和可持续发展。2024 年，公司共召开 9 次董事会会议，具体审议情况如下：

1、2024 年 1 月 28 日，召开了第三届董事会第八次会议，审议并通过了如
下议案：（1）《关于公司转让全资子公司部分股权暨关联交易的议案》。

2、2024 年 3 月 7 日，召开了第三届董事会第九次会议，审议并通过了如下
议案：（1）《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》；（2）《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。

3、2024 年 4 月 24 日，召开了第三届董事会第十次会议，审议并通过了如
下议案：（1）《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》；（2）《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》；（3）《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》；（4）《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》；（5）《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》；（6）《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》；（7）《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》；（8）《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》；（9）《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》；（10）《关于董事 2023年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；（11）《关于高管 2023 年度薪酬情况及 2024 年度薪酬方案的议案》；（12）《关于独立董事独立性自查情况的议案》；（13）《关于<董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；（14）《关于<2024 年第一季度报告>的议案》；（15）《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》。

4、2024 年 6 月 21 日，召开了第三届董事会第十一次会议，审议并通过了
如下议案：（1）《关于控股子公司增资扩股暨关联交易的议案》。

5、2024 年 7 月 22 日，召开了第三届董事会第十二次会议，审议并通过了
如下议案：（1）《关于独立董事辞职暨补选第三届董事会独立董事的议案》；（2）《关于调整第三届董事会专门委员会委员的议案》；（3）《关于提议召开2024 年第二次临时股东大会的议案》。

6、2024 年 8 月 11 日，召开了第三届董事会第十三次会议，审议并通过了
如下议案：（1）《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》；（2）《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；（3）《关于制订<独立董事专门会议制度>的议案》；（4）《关于制订<会计师事务所聘任制度>的议案》。

7、2024……
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