公告日期：2025-04-23

证券代码：300880 证券简称：迦南智能 公告编号：2025-016
宁波迦南智能电气股份有限公司

关于召开2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波迦南智能电气股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2025年5月23日（星期五）召开公司2024年年度股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024年年度股东大会。

2、召集人：公司董事会。经公司第三届董事会第十七次会议审议通过，决定召开2024年年度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集程序、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）会议召开的时间：2025年5月23日（星期五）下午14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间2025年5月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年5月23日上午9:15至下午15:00的任意时间。

5、股权登记日：2025年5月20日（星期二）

6、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席本次会议现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票
日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

7、出席对象：

（1）截至2025年5月20日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次会议并参加表决。因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决（授权委托书格式附后），代理人不必是本公司的股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）见证律师及相关人员。

8、会议地点：浙江省慈溪市开源路315号公司会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：代表以下所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于<2024年年度报告>及其摘要的议案》 √

2.00 《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》 √

3.00 《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》 √

4.00 《关于<2024年度财务决算报告>的议案》 √

5.00 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金 √

的议案》

7.00 《关于变更公司注册资本及修订<公司章程> √

并办理工商变更登记的议案》

8.00 《关于董事2024年度薪酬情况及2025年度薪 √

酬方案的议案》

9.00 《关于监事2024年度薪酬情况及2025年度薪 √

酬方案的议案》

10.00 《关于提请股东大会授权董事会办理小额快 √

速融资相关事宜的议案》

（1）上述议案已经公司第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十三次会议审议，内容具体详见公司2025年4月23日刊登在指定信息披露网站巨潮资

（2）议案7、议案10……
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