公告日期：2025-11-14

证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2025-068

宁波大叶园林设备股份有限公司

2025 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示

1、 本次股东大会不存在否决议案的情形。

2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、 召开时间：2025 年 11 月 14 日（星期五）10:30

2、 召开地点：浙江省余姚市锦凤路 58 号宁波大叶园林设备股份有限公司
（以下简称“公司”）三楼会议室

3、 召开方式：现场结合网络

4、 召集人：董事会

5、 主持人：董事长叶晓波先生

6、 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司
股东会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《宁波大叶园林设备股份有限公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况

（一）股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共 171 人，代表有表决权的公司股份数合计为 107,570,568 股，占公司有表决权股份总数199,248,754 股的 53.9881%。其中：通过现场投票的股东共 5 人，代表有表决权的公司股份数合计为 105,310,112 股，占公司有表决权股份总数 199,248,754 股的52.8536%；通过网络投票的股东共 166 人，代表有表决权的公司股份数合计为2,260,456 股，占公司有表决权股份总数 199,248,754 股的 1.1345%。

（二）中小股东出席的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共166 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,260,456 股，占公司有表决权股份
总数 199,248,754 股的 1.1345%。其中：通过现场投票的股东共 0 人，代表有表
决权的公司股份 0 股，占公司有表决权股份总数 199,248,754 股的 0.0000%；通
过网络投票的股东共 166 人，代表有表决权的公司股份数合计为 2,260,456 股，占公司有表决权股份总数的 1.1345%。

（三）出席或列席本次股东大会的其他人员包括公司的董事、监事、高级管理人员及见证律师等。

三、提案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式对以下议案进行了表决：

1、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 107,518,668 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9518 ％；反对 45,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0425％；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。
2、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 107,518,868 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9519 ％；反对 45,500 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0423％；弃权 6,200 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0058％。
3、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上审议通过。

表决情况：同意 107,515,868 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9492 ％；反对 48,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0446％；弃权 6,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0062％。
4、审议通过了《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 107,522,568 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9554 ％；反对 45,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0418％；弃权 3,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028％。
5、审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决情况：同意 107,521,168……
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