公告日期：2025-10-30

宁波大叶园林设备股份有限公司

重大信息内部报告制度

2025年10月

第一章 总 则

第一条 为规范宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“公司”）的重大信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，规范披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作》”）、公司章程等有关规定，结合本公司实际，特制定本制度。

第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司生产经营、资产等产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、人员，应当在第一时间将相关信息逐级上报至公司董事长，同时报送董事会秘书的制度。

第三条 本制度所称“重大信息报告义务人”（以下简称“报告义务人”）包括：

1、公司董事和高级管理人员、公司各部门负责人；

2、公司控股股东和实际控制人；

3、公司各控股或全资子公司、分公司负责人；

4、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员；

5、持有公司5%以上股份的股东；

6、其他可能接触重大信息的相关人员。

报告义务人以及其他知情人，在该信息尚未披露前，负有保密义务。

第四条 本制度适用于公司各全资子公司、控股子公司、参股公司、分公司。
第五条 董事会秘书应根据公司实际情况对公司负有重大信息报告义务的
相关人员进行信息披露方面的培训，以保证公司内部重大信息报告的及时和准确。
第六条 公司董事、高级管理人员，公司各部门、全资子公司、控股子公司、参股公司及分公司应积极配合公司董事会秘书做好信息披露工作，及时报告重大信息的发生和进展情况，提供真实、准确、完整的信息披露资料。

第七条 董事会秘书负责公司重大信息的对外发布，其他董事、高级管理人员，非经董事会书面授权，不得对外发布任何公司重大信息。

因工作关系了解到公司重大信息的人员，在相关信息尚未公开披露前，不得泄露，不得进行内幕交易或配合他人操纵证券市场。

第二章 重大信息的范围

第八条 公司重大信息包括但不限于出现、发生或即将发生的以下内容及其持续变更进程：

（一）拟提交公司董事会审议的事项；

（二）各子公司召开董事会、监事会、股东会（包括变更召开股东会日期的通知）并作出决议的事项；

（三）重大投资行为和重大购置财产的决定；

（四）发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况，或者发生大额赔偿责任，金额超过100万元；

（五）发生单次超过100万元的重大亏损或者重大损失；

（六）生产经营方针和范围、主营业务、外部条件或生产环境等发生重大变化；

（七）董事或者经理发生变动；董事长或者经理无法履行职责达到或预计达到3个月以上的；

（八）公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；或者依法进入破产程序、被责令关闭；或预计出现资不抵债；

（九）连续十二个月内发生的涉案金额累计超过1,000万元、或超过最近一期经审计净资产10%的重大诉讼、仲裁事项；

（十）股东会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；

（十一）公司涉嫌违法违规被有权机关调查，或者受到刑事处罚、重大行政处罚；公司董事、高级管理人员涉嫌违法违纪被有权机关调查或者采取强制措施；收到行政处罚告知书、行政处罚决定书。

（十二）新公布的法律、法规、规章、行业政策可能对公司产生重大影响；或获得大额政府补贴等额外收益或发生可能对公司资产、负债、权益或经营成果产生重大影响的其他事项；

（十三）任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结、司法拍卖、托管、设定信托或者被依法限制表决权；或法院裁定禁止控股股东转让其所持股份；

（十四）主要资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押；

（十五）主要或者全部业务陷入停顿；

（十六）对外提供担保；

（十七）公司证券发行、回购、股权激励计划方案；发行新股或其他再融资方案；可转换公司债券涉及的重大事项；

（十八）获得大额政府补贴或签订重要合同等可能对公司资产、负债、权益或者经营成果产生重大影响的额外收益；

（十九）变更会计政策、会计估计；聘任、解聘为公司提供审计服务的会计师事务所；

（二十）发生重大关联交易事项；

（二十一）变更公司名称、股票简称、公司章程、注册资本和地址、办公地址和联系电话等；……
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