公告日期：2025-05-22

国泰海通证券股份有限公司

关于宁波大叶园林设备股份有限公司

部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点的
核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”、“保荐机构”）作为宁波大叶园林设备股份有限公司（以下简称“大叶股份”或者“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对公司本次部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点的事项进行了核查，并出具核查意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意宁波大叶园林设备股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕44 号），公司向不特定对象发行可转换公司债券 4,760,312 张，每张面值 100 元，募集资金总额为47,603.12 万元，扣除各项发行费用 1,191.56 万元，实际募集资金净额为 46,411.56万元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“天健验〔2023〕381号”《验资报告》。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，并与保荐机构、募集资金专户所在银行签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金投资项目的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目情况及使用情况如下：

单位：万元

序 项目名称 拟投资总额 募集资金承 累计投入募集资 投资进

号 诺投资金额 金金额 度

1 年产 6 万台骑乘式割草 24,545.50 21,970.55 10,050.34 45.75%
机生产项目

序 项目名称 拟投资总额 募集资金承 累计投入募集资 投资进

号 诺投资金额 金金额 度

2 年产 22 万台新能源园 13,964.22 10,596.45 - -
林机械产品生产项目

3 补充流动资金项目 14,200.00 13,844.56 13,842.54 99.99%

三、本次部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点的具体情况

（一）本次部分募集资金投资项目增加实施主体的基本情况

公司名称：Daye Mexico Sociedad.Anonima.de Capital.Variable

住所：墨西哥新莱昂州萨利纳斯维克多利亚市

注册资本：固定资本 5 万比索，可变资本无限额

董事：ANGELICA PG HU

经营范围：园林机械及配件、农业机具、园林机具、电动工具、清洁设备、电器配件、电机、电子元器件、汽油机及模具的制造、加工、测试以及各类货物和技术的进出口

股权结构：Honbo IntPet.Ltd(公司全资子公司)持股 99%，DayeNorthAmerica,Inc.(公司全资子公司)持股 1%。

（二）本次部分募集资金投资项目延期、增加实施主体和实施地点的情况
公司结合目前募集资金投资项目的实际进展情况，在项目实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，对“年产 6 万台骑乘式割草机生产项目”达到预定可使用状态的时间进行延期、增加公司全资子公司 DayeMexicoSociedad.Anonima.deCapital.Variable（以下简称“大叶墨西哥”）作为项目的共同实施主体，增加墨西哥作为实施地点，具体如下：

本次延期 本次延期 本次

项目名 前预计可 后预计可 调整 本次调整后实 本次调 本次调整后实施

称 达到使用 达到使用 前实 施主体 整前实 地点

……
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