公告日期：2025-11-25

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-047
浙江维康药业股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第一次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 12 月 10 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 12 月 10 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 10 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 03 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室。
二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
编码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

《关于调整组织架构并修订<公司章程>的议

1.00 非累积投票提案 √

案》

√作为投票对象
2.00 《关于修订公司部分治理制度的议案》 非累积投票提案

的子议案数（9）

2.01 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.02 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 非累积投票提案 √

2.03 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.04 《关于修订<独立董事津贴制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.05 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.06 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 非累积投票提案 √

2.07 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》 非累积投票提案 √

2.08 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 非累积投票提案 √

《关于修订<防范控股股东及关联方资金占用

2.09 非累积投票提案 √

的管理制度>的议案》

《关于使用部分募投项目节余募集资金永久

3.00 非累积投票提案 √

补充流动资金的议案》

4.00 《关于拟变更会计师事务所的议案》 非累积投票提案 √

2、上述议案已经公司第四届董事会第八次会议、第四届监事会第八次会议审议通过，具体……
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