公告日期：2025-04-29

浙江维康药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

浙江维康药业股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等规定和要求，谨慎、认真地履行了自身职责，依法独立行使职权，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。监事会对公司经营活动、重大决策、财务状况、董事会、股东大会召开程序及董事、高级管理人员履职情况等方面实施审查与监督，以保障公司健康、持续、稳定的发展。现将 2024 年监事会工作予以汇报：

一、报告期监事会召开情况

报告期内，公司监事会共召开 6 次会议，认真审议相关事项，履行了监事会的监督职责，各次会议具体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项
的议案》

2、《关于回购公司股份方案的议案》

回购股份的目的

回购股份符合相关条件

第三届监事会 2024年2月7日 回购股份的方式及价格区间

第十四次会议

回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总
股本的比例

回购股份的资金来源

回购股份的实施期限

对办理本次回购相关事宜的具体授权

1、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》

2、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

第三届监事会 3、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》
第十五次会议 2024年4月25日

4、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

5、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

6、《关于公司2023年度监事薪酬的议案》

浙江维康药业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告

7、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专
项报告的议案》

8、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

10、《关于公司2023年度财务报表非标准审计意见涉
及事项的专项说明》

11、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

12、《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会
非职工代表监事候选人的议案》

第四届监事会 2024年5月20日 1、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

第一次会议

第四届监事会 2024年7月22日 1、《关于公司转让全资孙公司股权的议案》

第二次会议

1、《关于2024年半年度报告全文及摘要的议案》

第四届监事会 2024年8月29日 2、《关于2024年半年度募……
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