公告日期：2025-04-29

浙江维康药业股份有限公司

董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责
情况专项报告

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所自 律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求， 浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）2024 年度履职情况评 估及履行监督职责的情况汇报如下：

一、2024 年年审会计师事务所基本情况

（一）会计师事务所基本情况

事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期 2011 年 7 月 18 日 组织形式 特殊普通合伙

注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号

首席合伙人 钟建国 上年度末合伙人数量 241 人

上年度末执业人员 注册会计师 2,356 人

数量 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 904 人

2023 年（经审 业务收入总额 34.83 亿元

计）业务收入 审计业务收入 30.99 亿元

证券业务收入 18.40 亿元

2024 年上市公司 客户家数 707 家

（含 A、B 股）审 审计收费总额 7.20 亿元

计情况

制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供
应业，水利、环境和公共设施，管理业，租赁和
涉及主要行业 商务服务业，房地产业，金融业，交通运输、仓
储和邮政业，科学研究和技术服务业，文化、体
育和娱乐业，建筑业，采矿业，农、林、牧、渔
业，住宿和餐饮业，教育，综合等

本公司同行业上市公司审计客户家数 544

（二）聘任会计师事务所履行的程序

公司于2024年4月21日召开的第三届董事会审计委员会第十一次会议、于2024年4 月25 日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》并同意将该议案提交给公司股东大会审议。

公司于2024年5月20日召开2024 年度股东大会，审议通过了《关于拟续聘会计
师事务所的议案》，同意聘任天健会计师事务所作为公司2024年度的审计机构，聘期一年。

二、2024 年年审会计师事务所履职情况

按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规 范及公司 2024 年年报工作安排，天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报告及内部控制情况进行了审计并出具审计报告，同时对公司募集资金 存放与实际使用情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了 专项报告。

经审计，天健会计师事务所(特殊普通合伙)认为：除“形成保留意见的基础” 部分所述事项可能产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准
则的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以
及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

经审计，公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保
持了有效的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。