公告日期：2025-04-29

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-020
浙江维康药业股份有限公司

关于召开 2024 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开
了第四届董事会第五次会议，会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东
大会的议案》，同意于 2025 年 5 月 20 日召开公司 2024 年度股东大会。现将本
次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性、合规性：公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于提请召开公司 2024 年度股东大会的议案》。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

4、会议召开日期和时间：

（1）现场会议召开：2025 年 5 月 20 日（星期二）下午 14:00。

（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日上午 9:15 至下午 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2025 年 5 月 13 日（星期二）

7、会议出席对象

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及相关人员。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：浙江省丽水经济开发区遂松路 2 号研发大楼二楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编

提案名称 该列打勾的栏目
码

可以投票

100 总议案：除累积投票提案以外的所有提案 √

非累积投票议案

1.00 《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 √

2.00 《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 √

3.00 《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》 √

4.00 《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》 √

5.00 《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》 √

6.00 《关于未来三年（2025-2027）股东回报规划的议案》 √

7.00 《关于拟续聘会计师事务所的议案》 √

《关于公司董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 √

8.00 的议案》

9.00 《关于公司监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案 √

的议案》

10.00 《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请授信额度及提 √

供抵押或质押担保的议案》

上述议案已经公司第四届董事会第五次会议、第四届监事会第五次会议审议……
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