公告日期：2025-04-29

浙江维康药业股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

（郝岚）

各位股东及股东代表：

本人作为浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司相关规定和要求，本着对全体股东负责的态度，忠实地履行独立董事职责和义务，积极出席相关会议，认真仔细审阅会议议案及相关材料，对公司相关事项发表独立意见，全面关注公司的发展状况，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。

现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下：

一、基本情况

本人郝岚，1968 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
历任淮北日报社编辑、中国药店杂志社编辑部主任，2005 年 7 月至 2024 年 2 月
担任中国药店杂志社常务副主编，2024 年 2 月至今担任中国药店杂志社高级顾
问；2021 年 5 月至今担任公司独立董事；2021 年 12 月至今担任贵州一树药业股
份有限公司独立董事。

本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件中关于独立董事独立性的相关要求。

二、年度履职概况

1、出席本年度董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 6 次董事会会议，共召开 2 次股东大会，本人在任
职期间内出席会议情况如下：

任职期间出席董事会及股东大会情况

应参加董事 出席次 现场出席参 以通讯方式 委托出 缺席次 是否连续两次未亲 出席股东大
会次数 数 加次数 参加次数 席次数 数 自参加董事会会议 会次数

6 6 2 4 0 0 否 2

本人积极参加公司召开的董事会和股东大会，本着认真负责的态度，在会议召开前主动调查、获取做出决策所需要的相关资料，对提交董事会的全部议案进行认真审议，与公司管理层积极交流讨论，提出合理建议，以严谨的态度行使表决权。本人认为，公司董事会和股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项均履行了相关程序，会议决议合法有效。本人对需表决的相关议案均投了赞成票，无提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。

2、出席董事会专门委员会情况及独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人担任第四届董事会提名委员会主任委员，主持召开 2 次提名委员会会议，对公司董事、高级管理人员候选人的任职资格进行核查并提交董事会审议。

本人作为战略决策委员会委员，2024 年度，出席 3 次战略决策委员会会议，
结合公司经营状况和发展前景，对公司终止向不特定对象发行可转换公司债券、回购公司股份、转让子公司股权等事项提出具有建设性的意见与建议，为公司科学决策、稳健发展提供了强有力的支持。

2024 年度，第三届董事会独立董事专门会议共召开 1 次会议，本人亲自出
席了会议。本人就公司 2024 年度以下事项发表了意见，切实履行了独立董事的监督职责：

会议届次 召开时间 事项 意见类型

第三届董事会独立董事专 2024 年 4 月 21 日 《关于公司2024年度日常关联 同意

门会议 2024 年第一次会 交易预计的议案》

议 《董事会关于2023年度财务报

表非标准审计意见涉及事项的 同意

专项说明》

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人积极参与公司内部与外部审计之间的沟通，审核公司的财务信息及其披露情况，对内部控制制度的健全和执行情况进行监督。在公司 2024 年度审计过程中，本人认真履行了相关责任和义务，关注本……
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