公告日期：2025-04-29

浙江维康药业股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按

照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳

证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律

法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》的规定，
本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真执行股东大

会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，保障了公司良好的运作和可持

续发展。现将公司 2024 年度董事会主要工作情况报告如下：

一、董事会日常工作情况

（一）董事会会议情况及主要决议内容

2024 年度，公司董事会共召开 6 次董事会会议，会议的召开程序符合《公

司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，会议合法、有效。具

体情况如下：

会议名称 召开时间 审议通过的议案

1、《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券事项的议案》
2、《关于回购公司股份方案的议案》

回购股份的目的

回购股份符合相关条件

第三届董事会 2024年2月7日 回购股份的方式及价格区间

第十五次会议 回购股份的种类、用途、资金总额、数量及占公司总股本的比
例

回购股份的资金来源

回购股份的实施期限

对办理本次回购相关事宜的具体授权

1、《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

第三届董事会 2024年4月25日 2、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
第十六次会议

3、《关于公司2023年度财务决算报告的议案》

4、《关于公司2023年年度报告全文及摘要的议案》

5、《关于公司2024年第一季度报告的议案》

6、《关于公司2023年度利润分配预案的议案》

7、《关于公司2023年度董事、高级管理人员薪酬的议案》
8、《关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》

9、《关于公司2023年度内部控制自我评价报告的议案》

10、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》

11、《关于公司及子公司2024年度向银行申请综合授信额度的
议案》

12、《董事会关于2022年度财务报表非标准审计意见涉及事项
的专项说明》

13、《关于修订<公司章程>的议案》

14、《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

15、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

……
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