公告日期：2025-04-29

证券代码：300878 证券简称：维康药业 公告编号：2025-012
浙江维康药业股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

浙江维康药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开
第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

1、董事会意见

公司第四届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司本次利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，符合公司当前的实际情况和未来发展规划。公司董事会同意将该预案提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第四届监事会第五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，兼顾了公司与股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司尤其是中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、2024 年度利润分配方案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取
任意公积金的情况。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润-147,426,253.43 元，母公司净利润-192,493,194.84 元。截至 2024
年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 316,911,974.14 元，母公司报表未分
配利润为 391,555,725.45 元。按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供股东分配的利润为 316,911,974.14 元。

3、综合考虑投资者的合理回报并兼顾公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司以现有总股本 144,790,322 股扣除回购专户持有股份
2,739,026 股后的股本 142,051,296 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
1.40 元人民币（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。公司通过回购专用账户所持有的本公司股份，不参与本次利润分配，以此测算拟派发的现金红利共计 19,887,181.44 元（含税）。

若在分配方案实施前公司总股本发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 19,887,181.44 35,512,824 0

回购注销总额（元） 0 0 0

归属于上市公司股东的 -147,426,253.43 -8,954,344.50 48,974,451.57

净利润（元）

研发投入（元） 14,185,931.39 42,798,186.43 39,320,428.40

营业收入（元） 351,198,567.67 519,621,071.15 532,441,947.54

合并报表本年度末累计 316,911,974.14

未分配利润（元）

母公司报表本年度末累 391,555,725.45

计未分配利润（元）

上市是否满三个 是

完整会计年度

最近三个会计年度累计 55,400,005.44

现金分红总额（元）

最近三个会计年度累计 -

回购注销总额（元）

最近三个会计年……
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