公告日期：2025-11-11

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-075
安徽金春无纺布股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实性、准确性和完整，没有任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。

3、根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 550,000 股，故公司此次股东会有表决权股份总数为 119,450,000 股。

一、会议召开情况和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间

（1）现场会议：2025年11月10日（星期一），14:30开始。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年11月10日（星期一）9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2025年11月10日（星期一）上午9:15—下午15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：滁州市琅琊经济开发区南京北路218号公司办公楼五楼会议室。

3、会议召开方式：本次股东会采取现场表决与互联网投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：公司董事长杨如新先生。

6、本次股东会的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

根据法律、法规、规章和规范性文件对上市公司回购股份事宜的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决权，截至本次股东会股权登记日，公司总股本 120,000,000 股，公司回购专用证券账户持有股份 550,000 股，故公司此次股东会有表决权股份总数为 119,450,000 股。

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 61 人，代表股份 66,065,560 股，占公司有表决权股份
总数的 55.3081%。

其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 65,611,860 股，占公司有表决权股份
总数的 54.9283%。

通过网络投票的股东 56 人，代表股份 453,700 股，占公司有表决权股份总数的
0.3798%。

2、中小股东出席的情况

通过现场和网络投票的中小股东 59 人，代表股份 5,541,065 股，占公司有表决权
股份总数的 4.6388%。

其中：通过现场投票的中小股东 3 人，代表股份 5,087,365 股，占公司有表决权股
份总数的 4.2590%。

通过网络投票的中小股东 56 人，代表股份 453,700 股，占公司有表决权股份总数
的 0.3798%。

3、公司董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东会，见证律师列席了会议。

二、议案审议表决情况

1、审议通过了《关于开展期货套期保值业务的议案》

总表决情况：

同意 66,044,660 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9684%；反对
17,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0271%；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 5,520,165 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6228%；
反对17,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3230%；弃权3,000股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 0.0541％。

2、审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

总表决情况：

同意 66,045,260 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9693％；反对
17,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0262％；弃权 3,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0045％。

中小股东总表决情况：

同意 5,520,765 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.6336％；
反对 17,300 股，占出席本次股……
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