公告日期：2025-04-26

安徽金春无纺布股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

本人作为安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董
事，已于 2024 年 11 月 26 日届满离任。2024 年任职期间严格按照《公司法》《证券法》
和《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人祝传颂，1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权；法学硕士。曾任安徽中医药大学教师、安徽省律师协会金融证券法律专业委员会主任、安徽省公安厅法律专家（顾问）组成员、中兴天恒能源科技（北京）股份公司（曾用名：长春中天能源股份有限公司）独立董事、安徽金春无纺布股份有限公司独立董事、合肥泰禾智能科技集团股份有限公司独立董事。上海天衍禾律师事务所律师。现任安徽天禾律师事务所律师，中华全国律师协会金融专业委员会委员、华安证券投资银行业务内核委员、国元证券投资银行业务内核委员、安徽广信农化股份有限公司独立董事。

（二）独立性说明

本人任职期间，任职资格符合《上市公司独立董事管理办法》规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

本人任职期间参加了公司召开的所有董事会、股东大会，本着勤勉尽责的态度，认真审阅了会议议案及相关材料，主动参与各议案的讨论并提出合理建议，为董事会的正确、科学决策发挥积极作用。2024 年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。具体出席会议的情况如下：

（一）出席股东大会及董事会情况

独立董事 出席董事会会议情况 出席股东大会会议情况
姓名 报告期内 实际出席 委托出席 缺席次 报告期内会 实际出席
会议次数 次数 次数 数 议次数 次数

祝传颂 8 8 0 0 5 5

1、本人任职期间均亲自出席并对出席的董事会会议审议的所有议案投赞成票。
2、本人任职期间无授权委托其他独立董事出席会议情况。

3、本人任职期间未对公司任何事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会情况

审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会

报告期内 实际出席次数 报告期内会议 实际出席 报告期内会 实际出席次
会议次数 次数 次数 议次数 数

5 5 1 1 3 3

（1）本人任职期间担任审计委员会委员，期间未有委托他人出席和缺席会议情况。本人作为审计委员会成员，根据公司实际情况，对公司的内部审计工作报告、财务报告、募集资金存放与使用、内部控制自我评价报告等进行了审议，掌握年度审计工作安排及审计工作进展情况，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

（2）本人任职期间担任提名委员会委员，期间未有委托他人出席和缺席会议情况。在 2024 年对董事会换届事项进行审查并提出建议，切实履行了提名委员会委员的责任和义务。

（3）本人任职期间担任薪酬与考核委员会委员，期间未有委托他人出席和缺席会议情况。本人作为薪酬与考核委员会成员，参与薪酬与考核委员会的日常工作，根据公司实际情况，对公司董事、高级管理人员的薪酬、绩效考核、公司 2022 年限制性股票激励计划首次授予第二个归属期归属条件未成就等事项，进行审查并提出建议，监督公司薪酬制度的执行情况，切实履行薪酬与考核委员会的职责。

（三）出席独立董事专门会议情况

本年应参加独立董 亲自出席（次） 缺席（次） 备注

事专门会议次数

4 4 0 无

本人作为公司独立董事期间，认真履行独立董事职责，对涉及公司生产经营、财务管理、关联交易、内部控制等……
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