公告日期：2025-04-26

安徽金春无纺布股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格

按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号--创业板上市公司规范运作》《公司章程》及
《董事会议事规则》等有关法律法规以及规范性文件的相关规定，切实履行了股
东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发
展，维护公司和股东的合法权益。现将本年度工作情况报告如下：

一、报告期内公司经营情况

2024 年度，公司董事会及管理层紧密围绕战略目标和年度经营目标，稳中

求进，加强成本和费用管控，提升经营管理效率，提高产品品质，增强公司竞争

力。2024 年公司实现营业收入 103,240.76 万元，同比上升 14.65%，归属于上市

公司股东的净利润 3,093.88 万元，同比上升 2.20%，归属于上市公司股东的扣
除非经常性损益的净利润 1,233.43 万元,同比上升 262.45%。

二、报告期内董事会日常工作情况

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开了 9 次董事会，所有会议召集和召开程序、出

席会议人员资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》等法律法规和
《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，做出的会议决议都合法有效。会
议具体情况如下：

序号 会议届次 召开时间 会议通过的议案

1 第三届董事会第 2024 年 1 月 19 日 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

二十次会议 《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

《关于变更部分募集资金用途的议案》

2 第三届董事会第 2024 年 2 月 7 日

二十一次会议 《关于回购公司股份方案的议案》

《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

3 第三届董事会第 2024 年 4 月 18 日 《2023 年度总经理工作报告》

二十二次会议 《2023 年度独立董事述职报告》

《2023 年年度报告及其摘要》

《2023 年度财务决算报告》

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

《2023 年度内部控制自我评价报告》

《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项
报告》

《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

《关于公司 2024 年度向银行申请综合授信额度的
议案》

《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况专项说明的议案》

……
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