公告日期：2025-04-26

证券代码：300877 证券简称：金春股份 公告编号：2025-014
安徽金春无纺布股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有任何虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况

安徽金春无纺布股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第五次会议通知
于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出，并于 2025 年 4 月 24 日以现场结合通讯的方
式召开。公司应出席会议董事 9 人，实际出席会议的董事 9 名，会议由董事长杨如新先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
1、审议通过了《2024 年度董事会工作报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2024 年度总经理工作报告》

公司总经理向董事会提交了《2024 年度总经理工作报告》，总结了公司 2024 年度
重点工作完成情况，同时对 2025 年度的重点工作进行部署。公司董事会认为该报告客观、真实地反映了 2024 年度公司管理层的工作，并有效执行了股东大会与董事会的各项决议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》

公司独立董事在本次董事会上就 2024 年度的工作情况作了述职报告，并将在公司2024 年度股东大会上进行述职。

上述述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《2024 年年度报告及其摘要》

经审议，董事会认为：公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制程序、年报内容、格式符合相关文件的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《2024 年度财务决算报告》

公司董事会认为：《2024 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2024 年财
务状况、经营成果；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》的审计意见亦客观、公正。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等有关规定，鉴于公司战略发展需要，并结合公司经营实际，为保障公司健康可持续发展、
更好地维护股东长远利益。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：

以公司现有总股本 120,000,000 股扣除公司回购专用账户中 3,662,209 股后的股份
116,337,791 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派
发现金红利 11,633,779.10 元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前公司总股本扣除公司回购专用账户中股份的基数发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2024 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《2024 年度内部控制自我评价报告》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披……
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