公告日期：2025-04-03

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）监事会全体

成员严格按照《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等

相关法律法规，本着对全体股东负责的态度，切实维护公司股东的利益，谨慎、

认真地履行了监事会职能，依法独立行使职权，积极开展相关工作，保证公司规

范运作，维护公司利益和投资者利益。在报告期内，监事会对公司的生产经营情

况、关联交易、各项决策程序、财务状况以及内部管理制度等进行了监督和核查，

切实维护了公司和股东的合法权益。现将 2024 年监事会的主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

2024 年度，公司监事会共召开 7 次监事会会议，会议的召集、召开及表决

程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。具体情况如下：

会议届次 召开日期 议案

1.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

4.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

5.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

6.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
第三届监事会第 2024 年 3 月 29 日 7.《关于<2024 年度监事薪酬方案>的议案》

六次会议

8.《关于拟续聘公司 2024 年度审计机构的的议案》

9.《关于首发募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的
议案》

10.《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》

11.《关于新增关联方暨 2024 年度日常关联交易预计的议案》

第三届监事会第 2024 年 4 月 19 日 1.《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》

七次会议

第三届监事会第 1.《关于作废部分限制性股票的议案》

八次会议 2024 年 5 月 15 日

2.《关于调整 2022 年限制性股票激励计划授予价格的议案》

1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

第三届监事会第 2024 年 8 月 23 日 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的
九次会议

议案》

第三届监事会第 2024 年 10 月 18 1.《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

十次会议 日

第三届监事会第 2024 年 11 月 6 日 1.《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

十一次会议

第三届监事会第 2024 年 12 月 25 1.《关于补充确认使用银行承兑汇票、商业承兑汇票及信用证支付
十二次会议 日 可转债募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

二、监事会对公司 2024 年度有关事项的监督检查情况

（一）公司规范运作情况

2024 年，监事会通过对公司运作、内部规章制度执行情况的检查以及对公

司董事、高级管理人员履职情况的监督，认为：公司依法运作……
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