公告日期：2025-04-03

广东蒙泰高新纤维股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在严格遵守《公司法》《证券法》等国家法律法规和《公司章程》等相关规定的原则下，本着对全体股东负责的态度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，维护股东及公司利益，持续完善公司治理水平，以促进公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下：
一、2024 年公司总体经营情况

2024 年度，公司管理层坚持争市场、拓新品，努力对公司新建扩产项目产能进行爬坡，使报告期主营业务收入继续创历史新高，但由于异常复杂的国际环境和经济下行压力，为进一步刺激下游需求，主要产品的销售单价略为下降。同时，母公司新建扩产项目固定资产折旧摊销、可转债募集资金利息摊销等费用较高，控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司（以下简称“甘肃纳塔”）和广东纳塔功能纤维有限公司（以下简称“广东纳塔”）工程的进一步推进，产生的运营费用大幅增加。受前述因素综合影响，公司整体利润出现下滑。

（一）主要财务指标

公司全年实现营业收入 49,250.03 万元，比去年同期上升 8.34%；利润总额
-6,912.37 万元，比去年同期下降 415.94%；归属于上市公司股东的净利润-6,454.60 万元，比上年同期下降 400.53%；2024 年末，归属于上市公司股东的所有者权益79,992.90 万元，比去年同期下降 10.74%；实现基本每股收益-0.6753元/股。

（二）经营情况

报告期内，公司首次公开发行股票募集资金投资项目“年产 2.3 万吨聚丙烯纤维扩产项目”和向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“年产1 万吨膨体连续长丝（BCF）以及 0.5 万吨细旦加弹长丝（DTY）技术改造项目”完成主体建设及设备安装、调试等工作，前述项目已结项并正式竣工验收投产，力争 2025 年达产、满产，提升公司市场份额及竞争力。

（三）生产、采购与销售

报告期内，公司丙纶长丝总产量 4.63 万吨，销量 4.39 万吨。

公司原材料主要为聚丙烯，聚丙烯为大宗商品，市场价格公开透明。报告期内，前五大供应商合并采购占年度采购综合比例为 65.74%，公司按保质保量保交货时间的原则公开采购，采购集中度较以前年度有所下降。

公司客户分布较为分散，报告期内，前五大客户合并年度销售综合比例21.32%，当期活跃客户超 500 家。

（四）研发创新

报告期内，公司持续增加研发投入，不断提升现有产品性能并推出适应市场和客户需求的新产品。2024 年研发经费共计 1,886.86 万元，占营业收入比例3.83%。公司完成了 13 项研发项目，目前还有 9 项研发项目在研，均取得了阶段性的进展。另外，2024 年度新增授权有效发明专利 5 项，分别为“一种多级孔纤维布基聚合物复合膜及其制备方法和应用”、“一种阻燃回收餐盒聚丙烯复合纤维的制备方法”、“一种抗酚黄变丙纶长丝及其制备方法”、“一种抗菌防霉锦纶生产用废料收集装置”、“一种阻燃改性丙纶 BCF 纤维的共混装置及方法”；新增实用
新型专利 1 项，为“一种纺丝喷嘴”。截至 2024 年末，公司获得授权专利证书 54
项，其中发明专利 25 个项，实用新型 29 项；申请中的发明专利 12 项。

二、董事会会议召开情况

2024 年公司董事会共召开了 12 次会议，审议并通过了 38 项议案，历次会
议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》和《公司章程》以及其他法律法规的相关规定。会议决议合法有效。会议审议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

会议届次 会议议案

1.《关于控股孙公司广东纳塔功能纤维有限公司拟参与国有土地使用
第三届董事会第 权竞拍的议案》

七次会议

2024.2.5 2.《关于控股孙公司甘肃纳塔新材料有限公司拟参与国有土地使用权
竞拍的议案》

第三届董事会第

八次会议 1.《关于回购公司股份方案的议案》

2024.2.6
第三届董事会第 1.《关于不向下修正“蒙泰转债”转股价格的议案》

九次会议

2024.……
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