公告日期：2025-04-29

天津捷强动力装备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（易宏）

二零二五年四月

各位股东及股东代表：

本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届、第四届董事会独立董事，在2024年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自 律 监 管 指 引 第 2 号 — — 创 业 板 上 市 公 司 规 范 运 作 》 等 有 关 法 律 法 规 和 《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事、经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，必要时发表独立意见，及时全面深入了解公司运营情况和会议决议执行情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益。

现将本人2024年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人易宏，男，汉族，1962年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，船舶设计与制造专业，船舶与海洋结构物设计制造博士学位，现任上海交通大学教授、海洋装备与系统研究所所长；上海交通大学日照海洋智能装备研究院院长；海洋智能装备与海底信息技术山东省重点实验室主任；日照梦方舟智能科技有限责任公司监事。2020年12月至今，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了2024年度《独立董事独立性自查表》。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或其控制下的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024年度出席董事会、股东会情况

2024年度，公司共召开8次董事会，审议通过了40项议案，本人应出席8次，实际以现场或通讯方式亲自出席8次，对提案涉及的事项进行了客观地分析、研究，通过
与管理层的充分沟通和交流，本着审慎、客观的态度，对出席董事会审议的所有提案投了赞成票。

2024年度公司共召开3次股东会，本人以现场或通讯方式列席会议3次，本人认为股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人在2023年年度股东会上按规定程序上做了述职。

（二）2024年度在董事会下设专门委员会履职情况

本人作为公司第四届董事会提名委员会主任委员、战略委员会委员，均亲自出席参加了2024年度应出席的上述委员会会议，本着独立、客观的态度，切实履行专业委员会的职能，审慎行使表决权，对所参加会议审议的议案均投了赞成票，并同意向董事会提案。具体会议召开情况及事项如下：

（1）提名委员会召开2次，审议通过了提名第四届董事会董事及高级管理人员的议案。第三届董事会任期届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，提名委员会通过了解董事和高管的个人情况、工作经历、诚信情况，对其任职资格进行了审查，经查被提名人员均符合任职资格，并签署了相关报备文件，且在股东会选举董事中采用了累积投票制；

（2）战略委员会召开1次会议，审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

（三）2024年度独立董事专门会议工作情况

报告期内召开独立董事专门会议1次，全体独立董事一致审议通过了2024年度日常关联交易预计的议案，并同意将该议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》规定和公司关联方清单，我们对关联交易情况进行了检查，公司2024年度日常关联交易的预计金额为人民币3,450.00万元，该议案已经独立董事专门会议、董事会会议审议通过，关联董事进行了回避表决，程序合法、有效。截至报告期末，实际发生的日常关联交易金额与预计金额存在一定差异情况具有合理性，本人认为2024年度该类交易是基于日常经营所需，遵循了公平、公正、公开原则，未损害公司及中小股东利益，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，亦不会影响公司独立性。

（四）对公司进行现场检查的情况

2024年度，除按规定出席股东会、董事会及其专……
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