公告日期：2025-04-29

天津捷强动力装备股份有限公司

2024年度董事会工作报告

2024年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，严格执行股东会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，认真推进会议决议的有效实施，保障公司规范运作和可持续发展。

下面将董事会2024年度工作情况报告如下：

一、2024年度经营情况

2024年，公司围绕“为核生化安全赋能”的企业使命，构建“一体化的核生化安全装备体系与服务体系”战略，为客户提供核生化安全装备、综合解决方案和专业价值服务，公司的主营业务方向为核生化安全装备及核心部件的研发、生产、销售和服务，2024年，公司继续将“整合资源、优化结构、产业升级”作为工作总基调，依托多年对核生化安全行业的深耕，坚持科技创新和自主研发，完善新体系，拓展新领域，丰富新产品，研发新技术，不断巩固自身在核生化安全装备领域的优势地位，积极扩展业务类型，外延业务维度，提升公司核心竞争力及内在价值。报告期内，公司及子公司开展各项科研项目共一百余项，其中主要研发项目三十余项。公司在核生化安全装备领域的产品结构不断优化，产品种类不断丰富，公司及子公司的发展潜力和业务协同效应将在未来一定时间内进一步释放。

报告期内，公司销售规模和净利润规模较上年同期存在较大幅度下降，主要原因为：因部分订单延迟交付、新增订单不及预期、部分产品价格调整等导致收入和利润有加大幅度下降；因商誉减值、存货减值和应收账款减值等导致的资产减值损失比去年有较大增加。截至2024年12月31日，公司总资产130,801.95万元，同比下降15.66%，归属于上市公司股东的净资产96,547.23万元，同比减少23.76%。报告期内，公司实现营业收入13,838.32万元，同比减少52.81%；实现营业利润-28,261.39万元，同比减少303.72%；实现归属于上市公司股东的净利润-27,825.71万元，同比减少309.78%。

二、董事会会议召开情况

2024年公司董事会共召开了8次会议，审议通过了40项议案，会议的召集、召开、表决、决议等程序均符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。具体情况如下：

序号 届次 日期 审议通过议案

1 第三届董事会第二十 2024/2/18 《关于回购公司股份方案的议案》

二次会议

2 第三届董事会第二十 2024/2/27 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》

三次会议

1.《关于<2023年度总经理工作报告>的议案》

2.《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

3.《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

4.《关于<2023年年度报告>及其摘要的议案》

5.《关于<2023年度内部控制自我评价报告>的议案》

6.《关于<2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

第三届董事会第二十 7.《关于<2023年度利润分配预案>的议案》

3 四次会议 2024/4/24 8.《关于高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案》
9.《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

10.《关于修订<公司章程>等部分管理制度的议案》

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