公告日期：2025-04-29

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-020
天津捷强动力装备股份有限公司

第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次
会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 27 日
以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中监事会主席叶凌先生、监事徐一鹤先生以通讯方式出席会议。会议由监事会主席叶凌先生召集并主持，本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事审议通过如下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司 2024 年度监事会工作报告客观、真实地反映了公司监事会 2024 年度所做的各项工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

经审核，监事会认为公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2024 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-007)、《2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-008）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

经审核，监事会认为：公司已经建立了科学有效的内部控制制度，且符合有关法律、法规、规范性文件的要求，目前公司整体内部控制体系运行良好。公司《2024 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

5、审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议
案》；

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则以及公司《募集资金管理办
法》的规定，如实反映了公司截至 2024 年 12 月 31 日募集资金的使用、管理情
况。因此，监事会同意《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-009）。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

6、审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》；

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》的规定，符合……
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