公告日期：2025-04-29

证券代码：300875 证券简称：捷强装备 公告编号：2025-006
天津捷强动力装备股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议通知已于 2025 年 4 月 16 日通过书面方式送达。会议于 2025 年 4 月 27 日以
现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中董事郭俊鹏先生、独立董事何锦成先生、方吉祥先生、易宏先生以通讯方式出席会议。会议由董事长潘淇靖先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定，会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》；

与会董事审议了总经理潘淇靖先生提交的《2024 年度总经理工作报告》，一致认为：在 2024 年度，公司经营管理层切实履行《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与公司各项重大事件的决策过程，并积极依据相关规定提请公司董事会、股东会履行相应职责，努力维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

2、审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

经与会董事审议，一致认为：2024 年度，公司董事会切实履行《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等公司制度所赋予的职责，积极履行股东会决议，诚实守信，勤勉尽责，努力维护公司及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度董事会工作报告》。

公司独立董事分别向董事会提交了述职报告，并将在 2024 年年度股东会上
进 行 述 职 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

3、审议通过了《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》；

经与会董事审议，一致认为：公司《2024 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2024 年的财务状况、经营成果以及现金流量等状况。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

4、审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》；

公司董事认真审议了 2024 年年度报告及其摘要，一致认为：公司 2024 年年
度报告的编制和审议程序符合《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，年报内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所等相关部门的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项，保证公司 2024 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整,承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2024 年年度报告》(公告编号：2025-007)、《2024 年年度报告摘要》(公告编
号：2025-008)。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案表决获得通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

5、审议通过了《关于<2……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。