公告日期：2025-04-29

天津捷强动力装备股份有限公司

2024年度独立董事述职报告

（张文亮）

二零二五年四月

各位股东及股东代表：

本人作为天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会独立董事，在2024年任职期间，严格遵守《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在工作中独立、勤勉、尽责地履行独立董事职责和义务，注重与公司董事会其他董事、监事、经理层的密切沟通，积极参与董事会决策，必要时发表独立意见，及时全面深入了解公司运营情况和会议决议执行情况，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东合法权益。

报告期内，捷强装备换届选举完成，本人连续6年担任公司独立董事，2024年7月31日起不再担任公司任何职务。

现将本人2024年度任职期间履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

（一）工作履历、专业背景及兼职情况

本人张文亮，1977年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，本科学历，毕业于北京大学法学院。现任北京观韬律师事务所合伙人。2018年11月至2024年7月30日，担任公司独立董事。

（二）独立性说明

本人已根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对报告期内本人是否满足独立性要求进行自查，并向公司董事会提交了2024年度《独立董事独立性自查表》。经自查，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东或其控制下的公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。本人任职符合相关规定对独立董事的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）2024年度出席董事会、股东会情况

2024年度，公司共召开8次董事会，审议通过了40项议案，本人应出席5次，实际以现场或通讯方式亲自出席5次，对提案涉及的事项进行了客观地分析、研究，通过
与管理层的充分沟通和交流，本着审慎、客观的态度，对出席董事会审议的所有提案投了赞成票。

2024年度公司共召开3次股东会，本人以现场或通讯方式列席会议2次，本人认为股东会的召集召开符合法定要求，重大事项均履行了相关的审批程序。本人在2023年年度股东会上按规定程序上做了述职。

（二）2024年度在董事会下设专门委员会履职情况

本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委员、提名委员会委员，均亲自出席参加了2024年度应出席的上述委员会会议，本着独立、客观的态度，切实履行专业委员会的职能，审慎行使表决权，对所参加会议审议的议案均投了赞成票，并同意向董事会提案。具体会议召开情况及事项如下：

（1）审计委员会召开5次会议，应出席并实际出席3次，审议通过了公司2023年度财务决算报告、2023年度报告、2024年第一季度报告、内部控制自我评价报告、募集资金存放与使用情况报告、聘任财务负责人、计提信用减值准备和资产减值准备等议案；

审计委员会严格遵守证监会、深圳证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，充分发挥专业委员会的作用，加强对公司内审部门的监督，审议通过内审计划并定期听取汇报、检查内审工作执行情况。

审计委员会认真审议公司募集资金存放与使用情况的专项报告、募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，对募集资金的存放和使用情况和节余募集资金补充流动资金情况进行了核实，均符合相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金用途的行为，也不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况。

2024年7月26日，审计委员会审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》，聘任纪滋强担任公司财务负责人。

（2）薪酬与考核委员会召开3次会议，应出席并实际出席2次，审议通过了高级管理人员2023年度薪酬的确定及2024年度薪酬方案的议案、关于第四届董事会董事薪酬方案的议案，董事会审议时关联人回避了以上议案的表决，董事及高管的薪酬方案符合公司的现实状况和长远发展，决策程序合法有效；

（3）提名委员会召开2次，审议通过了提名第四届董事会董事及高级管理人员的
议案。第三届董事会任期届满，公司按照相关法律程序进行董事会换届选举，提名委员会通过了解董事和高管的个人情况、工作经历、诚信情况，对其任职资格进行了审查，经查被提名人员均符合任职资格，并签署了相关报备文件，且在股东会选举董事中……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。