公告日期：2025-04-29

2024 年度监事会工作报告

天津捷强动力装备股份有限公司

2024年度监事会工作报告

2024年度，天津捷强动力装备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职、向全体股东负责的工作态度，依法认真履职，全体监事均出席了2024年度召开的股东会，列席了2024年度董事会会议，对公司重大事项的决策程序、内部控制制度的建立与执行情况和董事、高级管理人员履行职责情况进行了有效监督，保障了公司及股东的权益。现将监事会在2024年度的主要工作报告如下：

一、报告期内监事会会议情况

报告期内，公司监事会共召开7次会议，会议的情况如下：

序 会议届次 召开日期 审议通过议案

号

1 第三届监事会第 2024/2/18 《关于回购公司股份方案的议案》

十六次会议

2 第三届监事会第 2024/2/27 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》

十七次会议

1.《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

2.《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

3.《关于<2023 年年度报告>及其摘要的议案》

第三届监事会第 4.《关于<2023 年度内部控制自我评价报告>的议案》

3 十八次会议 2024/4/24 5.《关于<2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

6.《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

7.《关于计提信用减值准备、资产减值准备的议案》

8.《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

9.《关于<2024 年第一季度报告>的议案》

1.《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人
第三届监事会第 的议案》

4 十九次会议 2024/7/13 1.1 提名叶凌先生为公司第四届监事会股东代表监事

1.2 提名徐一鹤先生为公司第四届监事会股东代表监事

2.《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》

5 第四届监事会第 2024/7/31 《关于选举第四届监事会主席的议案》

一次会议

1.《关于<2024 年半年度报告>及其摘要的议案》

第四届监事会第 2.《关于<2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
6 二次会议 2024/8/28 3.《关于续聘会计师事务所的议案》

4.《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

5.《关于修订《监事会议事规则》的议案》

2024 年度监事会工作报告

7 第四届监事会第 2024/10/24 《关于<2024 年第三季度报告>的议案》
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