公告日期：2025-06-07

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-025

江苏海晨物流股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2025 年 6 月 3 日向公司全体董
事发出会议通知，以现场加通讯表决方式于 2025 年 6 月 6 日召开第三届董事会第二十
二次会议并作出本董事会决议。本次董事会会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由董事长梁晨女士主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会会议的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于修订公司章程的公告》及《公司章程（2025年6月）》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

因公司第三届董事会第二十次会议审议通过的第 2、3、4、5、7、8、9、10、11、12、20 项议案以及本次董事会审议通过的第 1 项议案尚需提交股东大会审议表决，董事
会决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 在深圳市前海信利康大厦 13 楼公司会
议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年年度股东大会。详见公
司 同 日 巨 潮 资 讯 网 《 关 于 召 开 公 司 2024 年 年 度 股 东 大 会 的 通 知 》
（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十二次会议决议

特此公告。

江苏海晨物流股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 7 日

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