公告日期：2025-06-07

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-027
江苏海晨物流股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会
议决定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 在本公司召开 2024 年年度股
东大会（以下简称“本次股东大会”），本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式，根据有关规定，现将股东大会的相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年年度股东大会

2、会议召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 6 月 27 日（星期五）下午 14:30 开始；

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2025 年 6 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网系统投票的时间为 2025 年 6 月 27 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

5、会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议（授权委托书详见附件二）；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票或者符合规定的其他投票系统中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果
为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。

6、现场会议地点：深圳市南山区前海信利康大厦13楼会议室

7、股权登记日：2025年6月24日

8、会议出席对象

（1）截至股权登记日 2025 年 6 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的律师及相关人员；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

二、提案编码

提案 备注

编号 提案名称 该列打√的栏目
可以投票

100 总议案：除累计投票外的所有提案 √

非累积投票提案：

1.00 2024 年度董事会工作报告的议案 √

2.00 2024 年度监事会工作报告的议案 √

3.00 2024 年度财务决算报告的议案 √

4.00 2024 年度报告全文及摘要的议案 √

5.00 2024 年度利润分配预案 √

6.00 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 √

7.00 关于续聘 2025 年度审计机构的议案 √

8.00 关于 2025 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的议案 √……
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