公告日期：2025-04-19

江苏海晨物流股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、 独立董事基本情况

Yan Jonathan Jun，男，1963 年生，澳大利亚国籍，管理学硕士。曾任悉尼科
技大学商学院中文国际 MBA 教育中心主任、英世企咨询(上海)有限公司总经理、意国时尚管理咨询(北京)有限公司总经理、清华大学五道口金融学院全球金融发展教育中心主任、深圳国际公益学院院长，现任华宝国际（HK.00336）独立非执行董事、山高控股(HK.00412)独立非执行董事、汽车街（HK.02443）独立非执行董事、禄达
集团(LUD.US)独立董事。自 2022 年 5 月 12 日起担任公司独立董事。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2024年度履职情况

1、出席董事会的情况

报告期内董事会会议次数 5 股东大会会议次数 2

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东大会次数

5 5 0 0 2

通过认真审阅会议文件和会前沟通，详细了解公司生产经营和运作情况。参会过程中，仔细听取公司管理层就有关经营管理情况的介绍，独立公正地履行职责，客观、明确地发表意见，以谨慎的态度行使表决权。对董事会、股东大会的各项议题无异议，未发表反对或弃权的意见。公司相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和《公司章程》的规定。

2、董事会专门委员会工作情况

（1）提名委员会

作为提名委员会主任委员，严格按照《董事会提名委员会工作细则》召集和出席提名委员会会议。运用本人在金融、教育及咨询领域的行业经验和资源，深入分析公司战略规划和业务发展态势，结合行业人才市场动态，对公司现有人才战略进行全面评估与优化。

（2）审计委员会

作为审计委员会委员，报告期内出席四次审计委员会会议。按照相关法律法规、部门规章、交易所规则和公司各项制度的规定，参与了审计委员会的日常工作，并就公司的内部审计、内部控制、定期报告等事项进行了审阅。

（3）独立董事专门会议

报告期内共召开了一次独立董事专门会议，本人出席并同意通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

3、与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，与公司管理层、内部审计部门及会计师事务所就公司财务、业务状况等保持沟通，积极有效地履行了独立董事的职责。年审期间，对审计计划、重点审计事项等进行沟通，共同推动审计、内控工作的全面、高效开展。

4、现场办公及调查情况

2024 年本人参加了公司现场组织的持续督导机构对独董的培训，认真学习相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力。为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人主要通过审阅相关材料、参加电话视频会议、到实地
调研访谈等方式，与公司管理层及相关工作人员保持密切联系，进行有效沟通；通过多种渠道和方式密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，密切关注媒体、网络对公司的相关报道，及时掌握公司的运营动态和相关重大事项的进展情况，对公司生产经营状况、公司信息披露事务管理情况、保护中小投资者权益工作情况、内部控制制度的建设及执行情况、股东大会和董事会决议执行情况等进行监督和检查，积极有效地履行独立董事的职责。

5、保护投资者权益方面所做的工作情况

作为公司的独立董事，本着勤勉尽责的态度，本人对公司董事会相关资料均
进行了认真审核，在此基础上利用自身专业知识，独立、客观、审慎地行使表决
权，保证董事会决策的科学性和客观性，切实保护投资者的权益。

6、公司为独立董事履职提供支持的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。