公告日期：2025-04-19

江苏海晨物流股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，按照公司《董事会议 事规则》的要求，认真履行职责，积极发挥决策和监督作用，推动公司各项业务 稳定发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、 公司年度经营情况

2024 年，公司实现营业收入 16.5 亿元，相比去年同期下降 9.74%，在面临
复杂国内外环境和单一客户不利影响因素下，充分体现了公司的经营韧性；报告 期内，公司实现归母净利润 2.9 亿元，同比上升 4.37%，公司净利润保持稳中有 增，主要来自于公司长期自动化设备投入带来的人力成本节约、公司研发创新带 来的劳动生产率提升、公司精益管理的经营策略、以及公司生产物流服务和智能 物流装备双轮驱动带来的协同效应等积极因素；公司经营活动现金流量净额为 4.7 亿元，同比提升 0.85%，体现了公司较为扎实的业务基本面和良好的现金管
理水平；截止 2024 年 12 月 31 日，公司总资产 48.4 亿元，同比增加 14.2%，净
资产 30.2 亿元，同比增加 6.12%，资产负债率 32.2%，经营情况继续保持稳健。
二、 报告期内董事会会议召开情况

报告期内，共召开了五次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委 托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法律法规和
《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号 会议届次 会议时间 通过议案

1 第三届董事会 2024-2-6 1、审议《关于回购公司股票的议案》。

第十四次会议

2 第三届董事会 2024-4-19 1、 审议《2023 年度总经理工作报告的议案》；

第十五次会议 2、 审议《2023 年度董事会工作报告的议案》；

3、 审议《2023 年度财务决算报告的议案》；

4、 审议《2023 年度报告全文及摘要的议案》；

5、 审议《2023 年度利润分配预案》；

6、 审议《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；
7、 审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的
议案》；

8、 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

9、 审议《关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪
酬的议案》；

10、 审议《关于调整部分募投项目实施进度的议案》；
11、 审议《关于修订公司章程的议案》；

12、 审议《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议
案》。

3 第三届董事会 2024-4-25 1、 审议《2024 年第一季度报告的议案》。

第十六次会议

1、 审议《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

2、 审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告的议案》；

3、 审议《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的
……
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