公告日期：2025-04-19

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-017
江苏海晨物流股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和其他有关规定，江苏
海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开了第三届董
事会第二十次会议，审议修订了《公司章程》及相关制度，具体修订如下：

一、 《公司章程》修订情况

序号 修改前 修改后 备注

第一条为维护江苏海晨物流股份 第一条为维护江苏海晨物流股份

有限公司（以下简称“公司”）、股 有限公司（以下简称“公司”）、股

东和债权人的合法权益，规范公司 东、职工和债权人的合法权益，规

的组织和行为，根据《中华人民共 范公司的组织和行为，根据《中华

和国公司法》（以下简称《公司 人民共和国公司法》（以下简称《公

法》）、《中华人民共和国证券法》 司法》）、《中华人民共和国证券

（以下简称《证券法》）、《上市 法》（以下简称《证券法》）、《上

1. 公司章程指引》（以下简称“《章程 市公司章程指引》（以下简称“《章 修改
指引》”）、《深圳证券交易所创业 程指引》”）、《深圳证券交易所创

板股票上市规则》（以下简称“《上 业板股票上市规则》（以下简称

市规则》”）、《证券交易所上市公 “《上市规则》”）、《深圳证券交

司自律监管指引第2号——创业板 易所上市公司自律监管指引第 2

上市公司规范运作》（以下简称 号——创业板上市公司规范运作》

“《规范运作指引》”）和其他有关 （以下简称“《规范运作指引》”）

法律、法规、规范性文件规定，制 和其他有关规定，制订本章程。

订本章程。

第五条公司住所：吴江经济技术开 第五条公司住所：江苏省苏州市吴

2. 发区泉海路 111 号 江区吴江经济技术开发区泉海路 修改
111 号，邮政编码：215201

第六条公司注册资本为人民币 第六条公司注册资本为人民币

230,601,779 元。 230,601,779 元。

公司因增加或者减少注册资本而 公司因增加或者减少注册资本而

3. 导致注册资本总额变更的，在股东 导致注册资本总额变更的，在股东 修改
大会通过同意增加或减少注册资 会通过同意增加或减少注册资本

本的决议后，应就修改公司章程的 的决议后，应就修改公司章程的事

事项通过决议，并授权董事会具体 项通过决议，并授权董事会具体办

办理注册资本的变更登记手续。 理注册资本的变更登记手续。

第八条董事长为公司的法定代表

人。

第八条董事长为公司的法定代表 担任法定代表人的董事辞任的，视

4. 人。 为同时辞去法定代表人。 修改
法定代表人辞任的，公司将在法定

代表人辞任之日起三十日内确定

新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从

事的民……
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