公告日期：2025-04-19

江苏海晨物流股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

2024 年，江苏海晨物流股份有限公司监事会严格按照《公司法》《证券法》
《上市公司治理准则》等法律法规以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定，
认真履行监督职责，对公司财务状况、规范运作、内部控制等方面进行全面监督
检查，维护公司及股东的合法权益。现将监事会 2024 年度工作情况报告如下：

一、2024 年监事会工作回顾

（一）监事会工作情况

报告期内，公司共召开了五次监事会会议，公司监事均亲自出席了会议，
不存在委托出席和缺席情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关
法律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号 会议届次 决议时间 通过议案

1 第三届监事会 2024-2-6 1、审议《关于回购公司股份方案的议案》

第十四次会议

1、 审议《2023 年度监事会工作报告的议案》；

2、 审议《2023 年度财务决算报告的议案》；

3、 审议《2023 年度报告全文及摘要的议案》；

2 第三届监事会 2024-4-19 4、 审议《2023 年度利润分配预案》；

第十五次会议 5、 审议《2023 年度内部控制自我评价报告的议案》；

6、 审议《2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；
7、 审议《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

8、 审议《关于调整部分募投项目实施进度的议案》。

3 第三届监事会 2024-4-25 1、审议《关于 2024 年第一季度报告的议案》。

第十六次会议

1、 审议《2024 年半年度报告全文及摘要的议案》；

2、 审议《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
的议案》；

第三届监事会 3、 审议《关于使用暂时闲置募集资金暂时补充流动资金的议
4 第十七次会议 2024-8-27 案》；

4、 审议《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的
议案》；

5、 审议《关于增加公司及子公司向银行申请综合授信额度并
延长授信期限的议案》；

6、 审议《关于全资子公司申请银行授信额度并由公司为其提
供担保的议案》。

5 第三届监事会 2024-10-24 1、 审议《2024 年第三季度报告的议案》。

第十八次会议

（二）检查公司各项规范运作情况

1、公司财务状况检查

监事会对公司 2024 年度财务报告进行了认真审核，认为公司财务报表的编
制和披露符合《企业会计准则》和相关财务会计制度的规定，在所有重大方面公
允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。众华会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司 2024 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告，审计报告
真实、客观、准确。

2、内幕信息知情人管理情况

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理制
度》等相关规定，加强内幕信息知情人管理。在涉及重大事项决策过程中，严格
控制内幕信息知情人范围，及时进行内幕信息知情人登记，并对相关人员进行保
密教育。监事会对公司内幕信息知情人管理情况进行了检查，未发现内幕信息知
情人利用内幕信……
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