公告日期：2025-04-19

证券代码：300873 证券简称：海晨股份 公告编号：2025-013
江苏海晨物流股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏海晨物流股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2025 年 4 月 18 日召
开第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了 《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将预案具体情 况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
董事会认为，该利润分配预案综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合 理投资回报，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，具备合法 性、合规性、合理性，同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第二十次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。
监事会认为，鉴于公司业务持续稳定发展，经营规模不断扩大，在保证公司正 常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公 司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》 和《公司章程》的规定，同意将该议案提请公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

二、利润分配预案基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，合并报表 2024 年实现归属于母公司所有者的净利润 293,429,614.84 元，提取法定盈余公积金 17,139,014.59
元，当年实现可分配利润 276,290,600.25 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合
并报表累计未分配利润 1,457,259,298.66 元，资本公积 1,310,920,081.05 元。母公
司2024年实现净利润171,390,145.93元，提取法定盈余公积金17,139,014.59元，
当年实现可分配利润 154,251,131.34 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计
未分配利润 441,759,526.68 元，资本公积 1,309,584,272.08 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发
展，本年度拟以截止 2024 年 12 月 31 日的总股本 226,730,879（已剔除回购股份
3,870,900 股）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 4.0 元（含税）。
若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励授 予、行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例固 定的原则对分配总额进行调整。

2024 年度，公司现金分红总额预计为 90,692,351.60 元人民币，占公司本

年度归属于母公司股东的净利润的比例为 30.91%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案指标

项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度

现金分红总额（元） 90,692,351.60 90,868,751.60 80,030,922.65

回购注销总额（元） - - -

归属于上市公司股东的净 293,429,614.84 281,149,663.97 358,191,889.13
利润（元）

研发投入（元） 34,213,807.26 28,739,816.26 26,550,490.60

营业收入（元） 1,650,176,785.97 1,828,281,859.51 1,800,358,168.33

合并报表本年度末累计未 1,457,259,298.66
分配利润（元）

母公司报表本年度末累计 ……
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