公告日期：2025-04-19

江苏海晨物流股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人作为江苏海晨物流股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《独立董事制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求履行职责。报告期内，本人认真履行职责，谨慎、勤勉地行使公司所赋予的权利，充分发挥独立董事的独立性作用，维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。现将 2024 年度本人履行独立董事职责的情况述职如下：

一、独立董事基本情况

杨远贵：中国国籍，无境外永久居留权，1987 年生，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师、中级会计师，毕业于北京化工大学国际经济与贸易专
业。2010 年至 2011 年 09 月任职于天健会计师事务所；2011 年 10 月至今任职于
伊之密股份有限公司，现任伊之密股份有限公司财务总监。自 2022 年 11 月 10
日股东大会审议通过当选海晨股份第三届董事会独立董事。

作为公司的独立董事，我未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，亦不存在违反《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。

二、2024年度履职情况

1、出席董事会的情况

报告期内董事会会议次数 5 股东大会会议次数 2

应出席次数 亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数 列席股东大会次数

5 5 0 0 2

2、董事会专门委员会工作情况

（1）审计委员会

作为审计委员会主任，报告期内召集审计委员会会议审议公司定期报告等重大事项，期间并未有委托他人出席和缺席情况。根据公司实际情况，与公司内部审计及会计师事务所就公司财务、业务状况进行持续沟通，与会计师事务所就定期报告及财务问题进行深度探讨和交流，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用，确保审计结果的客观、公正。

（2）薪酬与考核委员会

作为薪酬与考核委员会委员，按照《公司独立董事工作制度》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度的规定，开展薪酬与考核委员会的日常工作，对公司董监高薪酬政策与方案、考核制度与激励机制等相关内容进行研究讨论，切实履行了薪酬与考核委员会委员的责任和义务。报告期内共参加一次薪酬与考核委员会会议。

（3）独立董事专门会议

报告期内共召开了一次独立董事专门会议，本人出席并同意通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》。

3、与公司日常沟通和履行职责情况

本人作为公司独立董事及审计委员会主任委员，重点查阅、听取了公司内部审计工作相关报告，并按照《董事会审计委员会工作细则》的规定，组织审计委员会委员、独立董事与年审会计师事务所就年度审计范围、重要时间节点、人员安排、审计重点、重大审计发现（包括关键审计事项）等相关事项进行了沟通和交流，切实履行独立董事监督职责，有力维护内外部审计的独立性。

4、现场办公及实地考察情况

为全面了解公司经营情况，切实履行独立董事职责，本人主要通过审阅相关材料、参加电话视频会议、实地调研访谈等方式，与管理层、内部审计机构及相关部门工作人员保持沟通有效沟通。

2024 年本人参加了公司现场组织的持续督导机构对独董的培训，认真学习
相关法律法规及其它相关文件，不断提高自己的履职能力。通过多种渠道和方式密切关注外部环境及市场变化对公司的影响，并多次到公司生产基地进行实地调研，及时掌握公司的运营动态和相关重大事项的进展情况，对公司生产经营状况、公司信息披露事务管理情况、内部控制制度的建设及执行情况等进行监督和检查，积极有效地履行独立董事的职责。

5、维护投资者合法权益情况

报告期内，严格按照有关法律、法规的相关规定，积极有效地履行了独立董事的职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。并通过参加公司网上业绩说明会等方式，了解和回复投资者关注的问题，切实维护中小股东的合法权益。

6、公司为独立董事履职提供支持的情况

公司董事会及管理层在本人履职过程中给予了积极有效的支持，履职所需
资料公司均积极配合提供，使本人能够根据相关资料做出独立判断。

7、其他情况

（1）报告期内，没有提议召开董事会或临时股东大会的情形；

（2）报告期……
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