公告日期：2025-10-10

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-107
天阳宏业科技股份有限公司

关于董事会完成换届选举暨聘任高级管理人员和证
券事务代表的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月10日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过《关于换届选举第四届董事会非独立董事候选人的议案》《关于换届选举第四届董事会独立董事候选人的议案》，选举产生了公司第四届董事会非职工代表董事成员，与职工代表大会选举产生的公司第四届职工代表董事共同组成公司第四届董事会。

2025 年 10 月 10 日，公司召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了选
举公司董事长、董事会各专门委员会委员及批准主任委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案，公司已完成董事会的换届选举及高级管理人员、证券事务代表的聘任工作。现将有关情况公告如下：

一、公司第四届董事会、高级管理人员及证券事务代表人员组成情况

（一）第四届董事会组成情况

非独立董事：欧阳建平先生（董事长）、宋晓峰先生、赵为先生；

独立董事：刘力先生、王立华先生、成艳华先生（会计专业人士）；

职工代表董事：高新先生。

公司第四届董事会任期为自公司2025年第二次临时股东大会选举审议通过之日起三年。公司第四届董事会成员均具备担任公司董事的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定的禁止担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。

公司第四届董事会成员兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于董事总数的三分之一，符合相关规定及《公司章程》的规定。独立董事的任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

（二）董事会各专门委员会的构成

1、战略决策委员会：欧阳建平先生（主任委员）、宋晓峰先生、高新先生；
2、审计委员会：成艳华先生（主任委员）、刘力先生、赵为先生；

3、提名委员会：王立华先生（主任委员）、成艳华先生、宋晓峰先生；

4、薪酬与考核委员会：刘力先生（主任委员）、王立华先生、高新先生。
董事会各专门委员会全部由董事组成，审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事，其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士，符合相关法规及《公司章程》的规定。上述各专门委员会委员任职期限与第四届董事会任期一致。

（三）高级管理人员及证券事务代表

总经理：欧阳建平先生；

副总经理：宋晓峰先生、高新先生、李亚宁先生、周传文先生、李晓刚先生、徐健先生、张庆勋先生、甘泉先生；

财务总监：张庆勋先生；

董事会秘书：甘泉先生；

证券事务代表：李莹女士。

上述人员任职期限与第四届董事会任期一致。上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审查通过，聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。公司聘任的高级管理人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

副总经理、董事会秘书甘泉先生及证券事务代表李莹女士均已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，任职资格符合《公司法》《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

上述人员的简历详见附件。

二、公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式

姓名：甘泉、李莹；

联系地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 3 号楼 9 层 2 单元 121005；

电话：0891-6401153 010-57076008；

传真：0891-6139569 010-50955905；

邮箱：ir@tansun.com.cn。

三、公司监事届满离任情况

公司第三届监事会任期届满后，根据《公司章程》的规定，公司不再设置监事会，公司第三届监事会主席、职工代表监事林敏玲女士、监事杨秋云女士、毛乐君先生不再担任公司监事职务。离任后，林敏玲女士、杨秋云女士、毛乐君先生仍在公司继续担任其他职务。截至本公告披露日，林敏玲女士、杨秋云女士、毛乐君先生未直接……
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