公告日期：2025-10-09

证券代码：300872 证券简称：天阳科技 公告编号：2025-103
天阳宏业科技股份有限公司

关于对外投资设立合资公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、根据长期战略发展的需要，天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“天阳科技”或“公司”）与杨俊雄于2025年9月29日在北京签署了《关于成立合资有限责任公司的投资协议》（以下简称“投资协议”），各方同意共同出资设立杭州天阳天锐科技有限公司（暂定名，最终名字以法定登记机关核定的名称为准，以下简称“合资公司”）。合资公司注册资本为人民币3,000万元，其中公司认缴人民币2,550万元，持有合资公司85%的股权，合资公司成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围；杨俊雄认缴人民币450万元，持有合资公司15%的股权。
2、本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次设立合资公司事项在公司总经理审批权限范围内，无需提交董事会和股东大会审议。

二、共同投资方的基本情况

杨俊雄

中国籍自然人，住址：上海市

经查询中国执行信息公开网（http://zxgk.court.gov.cn/），截至本公告披露日，上述交易对手方不属于失信被执行人，其与公司及公司前十名股东、董监高无关联关系。

三、投资标的基本情况

1、出资方式：现金出资

2、标的公司基本情况

公司名称：杭州天阳天锐科技有限公司

公司类型：有限责任公司

注册资本：3,000万元人民币

经营范围：技术进出口；软件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备批发；人工智能硬件销售。
（以上合资公司的注册信息最终以市场监督管理部门核定为准）

3、本次设立完成后，合资公司股权比例如下：

序号 股东姓名 认缴注册资本 持股比例（%）

（万元）

1 天阳宏业科技股份有限公司 2,550 85

2 杨俊雄 450 15

合 计 3,000 100

四、投资协议的主要内容

股东方：天阳宏业科技股份有限公司、杨俊雄

（一）投资方式及金额

合资公司的注册资本为：3,000 万元人民币，天阳科技、杨俊雄均以现金出资，其中：天阳科技认缴 2,550 万元注册资本，持有合资公司 85%的股权；杨俊雄认缴 450 万元注册资本，持有合资公司 15%的股权。

以上认缴注册资本的实际缴付时间：

（1）各方于合资公司设立相关工商登记完成之日起 30 日内实际缴付各自认
缴出资额的 50%，即天阳科技实际缴付 1,275 万元；杨俊雄实际缴付 225 万元。
（2）各方于合资公司设立相关工商登记完成之日起 24 个月内完成剩余 50%
认缴出资额的实际缴付，即天阳科技实际缴付 1,275 万元；杨俊雄实际缴付 225万元。

（二）合资公司治理机制

1、合资公司董事

（1）合资公司不设董事会，设立一（1）名董事，由天阳科技提名并由股东会选举产生。董事任期三（3）年，经提名方重新提名后可以连任。如因撤换或辞职的原因需要更换董事，则原提名该董事的一方应委派一位替代人选在相关任
期的剩余时间内出任董事。合资公司董事任合资公司法定代表人。

（2）董事对股东会负责，行使相关职权。

2、合资公司监事

（1）合资公司不设立监事。

3、合资公司的经营管理

（1）合资公司设总经理一（1）名，财务总监（财务负责人）一（1）名，均由董事按程序任免。合资公司实行董事领导下的总经理负责制。

（2）总经理对董事负责，主持合资公司的日常具体经营活动。

（3）财务总监依据《公司章程》的相关要求履行职责。

（4）股东方在本条原则下，在《公司章程》内，对总经理及其他高级管理人员的具体选任、职责等进行细化规定。

（三）违约责任

1、股东方任何……
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