公告日期：2025-04-25

天阳宏业科技股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

2024 年度，作为天阳宏业科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，认真行使公司所赋予的权力，积极出席 2024 年度的相关会议，认真审议董事会各项议案。本着对全体股东负责的态度，勤勉、忠实地履行独立董事职责，积极维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下：

一、独立董事的基本情况

本人杨晓明，中国国籍，无境外居留权，1969 年 9 月出生，北方交通大学
物资流通工程硕士、中国香港科技大学金融分析专业硕士，中国注册会计师。1997 年至 2004 年，任中国联合网络通信集团有限公司、中国联合网络通信（中国香港）股份有限公司财务部经理；2004 年至 2006 年，任华为技术投资（中国香港）有限公司资金管理部高级经理；2006 年至 2009 年，任 RSMNelsonWheeler（HongKong）CPAs 总监：2009 年至 2013 年，任天健光华（北京）会计师事务
所 有限公司合伙人；2013 年至 2022 年 2 月，任信永中和会计师事务所（特殊
普通 合伙）合伙人；2022 年 3 月至今，任深圳光宇电源科技有限公司财务总监；2018 年-2024 年 9 月任公司独立董事。

作为公司的独立董事，本人及直系亲属均未在公司担任除独立董事之外的其他职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会、列席股东大会情况

2024 年，公司共召开 10 次董事会、6 次股东大会。本人在 2024 年度任职期

间，作为公司独立董事亲自出席了 2024 年度公司召开的董事会和股东大会，认

真履行了独立董事的义务并行使表决权，没有缺席、委托他人出席或连续两次未

亲自出席会议的情况。

本人 2024 年度具体出席董事会、股东大会的情况如下：

独立 任职 应出席董 实际出席董事 委托出席董 缺席董 是否连续两次 出席股
董事 状态 事会次数 会次数（现场/ 事会次数 事会次 未亲自参加董 东大会
姓名 通讯方式） 数 事会会议 次数

杨晓明 离职 7 7 0 0 否 5

2024 年，在本人任职期间，为了能更好的开展工作，本人在会议召开之前

会认真审阅会议相关资料，在本人认为有必要的时候，会及时同公司相关人员沟

通，便于本人进一步了解相关情况；在会议召开时，本人也会积极主动的参与到

议案讨论，同与会人员进行沟通交流，为相关事项建言献策，确保全体股东的合

法权益。

2024 年度，本人所参与的公司董事会的召集、召开均符合法定程序，重大

经营决策事项和其它重大事项均履行了相关的审批程序，合法有效。本人对 2024

年度任职期间公司召开的第三届董事会会议的各项议案均投赞成票，未对董事会

的各项议案及公司其他事项提出异议。

（二）出席董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

2024 年度任职期间，本人作为董事会审计委员会主任委员与董事会提名委

员会成员，严格按照相关规定行使职权，积极有效地履行了独立董事职责。

1、2024 年度，公司共召开 6 次董事会审计委员会会议。本人作为公司董事

会审计委员会主任委员期间，严格按照《上市公司独立董事管理办法》及公司《独

立董事工作制度》《审计委员会工作细则》等相关制度的规定，召集、召开审计

委员会会议，未有无……
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