公告日期：2026-02-06

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2026-005
武汉回盛生物科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次
会议于 2026 年 2 月 4 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于 2026
年 2 月 1 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出席董事 5 名，实际
出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步改善公司治理水平，建立和完善劳动者与所有者的利益共享机制，提高员工的凝聚力和公司竞争力，充分调动员工的积极性和创造性，实现公司长期战略发展目标，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司拟实施 2026 年员工持股计划（以下简称“本次员工持股计划”），并制定了《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》及其摘要。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司 2026 年员工持股计划的实施，确保员工持股计划有效落实，根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划（草案）》的规定，制定了《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《武汉回盛生物科技股份有限公司 2026 年员工持股计划管理办法》。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过，尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2026 年员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司 2026 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东会授权董事会全权办理与本次员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1.负责拟定和修改本次员工持股计划；

2.办理本次员工持股计划的启动、变更和终止，包括但不限于按照本次员工持股计划的约定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、已故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止
本次员工持股计划及本次员工持股计划终止后的清算事宜；

3.对本次员工持股计划的存续期延长作出决定；

4.办理本次员工持股计划所涉资金、证券账户相关手续，以及所持有股份的过户、登记、锁定、解锁以及分配的全部事宜；

5.拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；

6.本次员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的政策对本次员工持股计划作出相应调整；

7.在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与本次员工持股计划有关的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会审议通过之日起至本次员工持股计划终止之日内有效。

本议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

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