公告日期：2025-10-28

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-098
武汉回盛生物科技股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二
次会议于 2025 年 10 月 27 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会
议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出
席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，其中以通讯方式出席的董事 1 名。本
次会议由董事长张卫元先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2025 年第三季度报告>的议案》

公司董事会在全面审核《2025 年第三季度报告》后，一致认为：公司 2025年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年第三季度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年第三季度报告》。

本议案已经第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

三、备查文件
（一）第四届董事会第二次会议决议；
（二）第四届董事会审计委员会第二次会议决议。
特此公告。

武汉回盛生物科技股份有限公司董事会
2025 年 10 月 28 日

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