公告日期：2025-10-16

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-096
武汉回盛生物科技股份有限公司

关于董事会换届选举完成及聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月
16 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案》，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与公司职工代表大会选举产生的第四届董事会职工代表董事周健女士，共同组成公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长、各专门委员会委员，聘任了公司高级管理人员及证券事务代表。现将有关情况公告如下：

一、第四届董事会及各专门委员会的组成情况

（一）第四届董事会的组成情况

非独立董事：张卫元先生（董事长）、刘泽祥先生

独立董事：冉明东先生、汪明先生

职工代表董事：周健女士

公司第四届董事会由 5 名董事组成，其中独立董事 2 名，职工代表董事 1
名，任期自公司 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

公司第四届董事会成员中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董事
人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数未低于公司董事总数的三分之一，符合相关法律法规的要求。独立董事冉明东先生、汪明先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其任职资格已经深圳证券交易所审核无异议。

上述第四届董事会成员简历详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-085）及《关于选举第四届董事会职工代表董事的公告》（公告编号：2025-086）。

（二）第四届董事会各专门委员会的组成情况

公司第四届董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审计委员会。各专门委员会组成情况如下：

1．战略委员会：张卫元先生（主任委员）、冉明东先生、汪明先生；

2．提名委员会：汪明先生（主任委员）、张卫元先生、冉明东先生；

3．薪酬与考核委员会：冉明东先生（主任委员）、张卫元先生、汪明先生；

4．审计委员会：冉明东先生（主任委员）、张卫元先生、汪明先生。

其中，审计、提名和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员（召集人），且审计委员会的主任委员冉明东先生为会计专业人士，符合相关法律法规、《公司章程》以及公司董事会各专门委员会议事规则的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起三年。

二、公司高级管理人员及证券事务代表情况

总经理：韩杰先生

副总经理：杨凯杰先生、黄金斌先生、李硕先生

财务总监：杨凯杰先生

董事会秘书：王庆峰先生

证券事务代表：李杏女士

上述人员任期均为自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。上述高级管理人员的任职资格已经董事会提名委员会审议通过，同时聘任财务总监已经董事会审计委员会审议通过。上述聘任的高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人。上述人员的简历详见附件。

董事会秘书及证券事务代表熟悉履职的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验，均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合有关规定。

董事会秘书及证券事务代表的通讯方式：

联系电话：027-83235499

电子邮箱：hvsen@whhsyy.com

联系地址：湖北省武汉市武昌区中华路 1 号

三、董事、监事及高级管理人员届满离任情况

1．本次换届选举完成后，张翠平女士不再担任公司董事职务，仍在公司担任其他职务；才学鹏先生不再担任公司独立董事、董事会各专门委员会委员，也不在公司担任其他任何职务。

2．根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关要求，公司……
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