公告日期：2025-10-01

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-091
武汉回盛生物科技股份有限公司

关于修订《公司章程》、制定及修订部分公司治理相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 29
日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》，现将相关事项公告如下：
一、修订原因及依据

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，结合公司实际情况，制定《信息披露暂缓和豁免管理办法》《董事、高级管理人员离职管理制度》《会计师事务所选聘制度》，废止《总经理轮值制度》，并对其他公司治理制度进行修订。

二、《公司章程》修订说明及修订对照表

《公司章程》相关条款中所述“股东大会”相应修订为“股东会”，相关修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》的相关条款仅涉及前述修订，不再逐条列示。此外，《公司章程》中其他非实质性修订，包括但不限于条款序号等不影响条款含义的字词和标点的修改也不再逐条列示，省略号“……”代表略去与修订无关的文字。因删减、合并和新增部分条款，《公司章程》中原条

款序号、援引条款序号按修订内容相应调整也不再逐条列示。《公司章程》具

体修订内容对照如下：

原《公司章程》条款 修订后《公司章程》

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权
司的组织和行为…… 益，规范公司的组织和行为……

第五条 公司住所：武汉市东西湖区新沟街道办事处油纱 第五条 公司住所：湖北省武汉市东西湖区新沟街道
路 52 号。邮政编码：430040 办事处油纱路 52 号。邮政编码：430040

第八条 董事长为公司的法定代表人。担任法定代表
第八条 董事长为公司的法定代表人。 人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代
表人辞任的，公司将在法定代表人辞任的三十日内确
定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事民事活动，其法
律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对
新增 抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承
担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本
章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第九条 公司全部股本分为等额股份，股东以其认购的股 第十条 股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务 公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
承担责任。
第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范……
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