公告日期：2025-10-01

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-084
武汉回盛生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十四次会议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出
席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名，其中以通讯方式出席的董事 1 名。本
次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律、法规和规范性文件的要求，公司决定不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。依据上述相关规定，并结合公司的实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修
订<公司章程>、制定及修订部分公司治理相关制度的公告》。

本议案尚需提请 2025 年第三次临时股东大会审议，并经出席股东大会所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）逐项审议通过了《关于制定及修订公司治理相关制度的议案》

为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司章程指引》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件的相关要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司实际情况，修订、制定了部分公司治理相关制度，具体如下：

2.01 修订《股东会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.02 修订《董事会议事规则》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.03 修订《关联交易管理办法》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.04 修订《对外担保管理办法》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.05 修订《对外投资管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.06 修订《防范股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2.07 修订《独立董事工作制度》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.08 修订《募集资金管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.09 修订《董事、高级管理人员薪酬管理办法》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.10 修订《董事会秘书工作细则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.11 修订《独立董事年报工作制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.12 修订《内部审计制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.13 修订《审计委员会年报工作制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.14 修订《总经理工作细则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.15 修订《董事会专门委员会工作细则》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.16 修订《投资者关系管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.17 修订《信息披露事务管理制度》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2.18 修订《重大信息内部报告制度》
表决结果：5 票……
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