公告日期：2025-10-01

武汉回盛生物科技股份有限公司

董事会议事规则

（2025 年 9 月）

第一章 总 则

第一条 为了进一步规范武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《武汉回盛生物科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本议事规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，董事会对股东会负责。董事会应认真履
行有关法律、行政法规和《公司章程》规定的职责，确保公司遵守法律、行政法规和《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并维护其他利益相关者的合法权益。

第二章 董事会的构成与职权

第三条 公司董事会由五名董事组成，设董事长一人；其中独立董事二人，一名职工
代表董事。

董事长为公司法定代表人。

第四条 公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略与发
展委员会，各专门委员会对董事会负责。专门委员会成员全部由董事组成， 其中审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，且委员会成员应为 3 名以上，审计委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人；审计委员会中由独立董事中会计专业人士担任召集人。

第五条 董事会下设办公室，处理董事会日常事务。

董事会秘书兼任办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。负责公司股东会和董事会会议的筹备及文件保管、 公司股东资料的管理、 办理信息披露事务、投资者关系工作等事宜。

董事会秘书作为公司高级管理人员，为履行职责有权参加相关会议，查阅有关文件，了解公司的财务和经营等情况。董事会及其他高级管理人员应当支持董事会秘书的工作。任何机构及个人不得干预董事会秘书的正常履职行为。

第六条 董事会在《公司章程》规定的职权范围内以及股东会授权范围内行使职权。
第三章 董事会会议的召开

第七条 董事会会议分为定期董事会会议和临时董事会会议。

第八条 董事会每年应当至少召开两次会议，由董事长召集。董事会应当于定期董事会
会议召开十日以前书面通知全体董事。

第九条 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意
见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

董事长在拟定提案前，可以视需要征求总经理、副总经理和其他高级管理人员的意见。
第十条 有下列情形之一，董事长应在接到提议后十日内，召集和主持临时董事会会议：
（一）代表 10％以上表决权的股东提议时；

（二）董事长认为必要时；

（三）三分之一以上董事联名提议时；

（四）审计委员会提议时；

（五）独立董事专门会议提议时；

（六）法律、行政法规及《公司章程》规定的其它情形。

第十一条 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办公室提交经
提议人签字（盖章）的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

（一） 提议人的姓名或者名称；

（二） 提议理由或者提议所基于的客观事由；

（三） 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

（四） 明确和具体的提案；

（五） 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于《公司章程》规定的董事会职权范围内的事项，与提案有关的材料应当一并提交。董事会办公室在收到上述书面提议和有关材料后，应当于当日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料不充分的，可以要求提议人修改或者补充。
第十二条 董事会决定召开临时董事会会议的通知方式为：

（一） 书面送达；

（二） 传真送达；

（三）电子邮件送达。

董事会召开临时会议的通知时限为会议召开三日之前。

情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明并在会议记录中记载。

第十三条 书面会议通知应当至少包括以下内容：

（一） 会议的时间和地点；

（二） ……
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