公告日期：2025-04-29

武汉回盛生物科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，严格依法履行董事会的职责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。

现公司董事会就 2024 年的工作情况汇报如下：

一、报告期公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 120,032.79 万元，较上年同期增长 17.71%；
实现归属于上市公司股东的净利润-2,015.56 万元，较上年同期下降 220.11%。化药制剂销售收入较上年同期下降 0.08%，受下游养殖行业压价影响，毛利率较上年同期下降 5.10%。兽用原料药销售收入较上年同期增长 86.68%，受益于公司成本优化及产品价格上行影响，毛利率较上年同期提升 6.01%。公司持续加大研发创新投入，研发费用同比增加 1,119.96 万元，对净利润产生一定影响。因可转债募投项目投产转固后，本报告期可转债利息计入财务费用同比增加 1,113.59 万元，对净利润产生一定影响。

二、董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开 11 次会议，会议的召集及召开程序、召集人和出席会议人员资格及表决程序均符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议均合法有效。具体情况如下：

会议届次 召开时间 审议议案

1、《关于补选第三届董事会非独立董事候选人的议案》

第三届董事会 2、《关于补选第三届董事会独立董事候选人的议案》

第九次会议 2024 年 3 月 4 日 3、《关于调整独立董事津贴的议案》

4、《关于会计估计变更的议案》

5、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1、《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》

2、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》
3、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》
4、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票的论证分析报告
的议案》

5、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的
议案》

6、《关于公司与特定对象签署附生效条件的股份认购协议的议案》
7、《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可
行性分析报告的议案》

第三届董事会 8、《关于公司设立 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金专
2024 年 4 月 3 日 项储存账户的议案》

第十次会议

9、《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

10、《关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相
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