公告日期：2025-04-29

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-028
转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
十二次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次
会议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件及电话方式送达全体董事。本次应出
席董事 5 名，实际出席会议的董事 5 名。本次会议由董事长张卫元先生主持，公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

经审议，公司董事会同意《2024 年度董事会工作报告》。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。公司现任独立董事冉明东先生、才学鹏先生及已离任独立董事谢获宝先生、曾振灵先生在本次董事会上就 2024 年度的工作情况提交了述职报告，并将在公司 2024 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度董事会工作报告》《独立董事 2024 年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2024 年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会认真听取了轮值总经理韩杰先生的《2024 年度总经理工作报告》，认为 2024 年度公司经营管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，使公司保持了持续稳定的发展，该报告客观、真实地反映了经营管理层2024 年度主要工作。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会在全面审核《2024 年年度报告》及其摘要后，一致认为：公司 2024 年年度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

报告期内，公司实现营业收入 120,032.79 万元，比上年同期增长 17.71%；
实现归属于上市公司股东的净利润 -2,015.56 万元，比上年同期下降 220.11%。经审议，董事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》之“十、财务报告”。

本议案已经第三届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分
红规划的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，综合考虑公司盈利状况、未来现金流状况、股东回报、上市公司市值管理及公司可持续发展等因素，公司
董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本
165,765,635 股剔除存放于回购专用证券账户 753,600 股后的总股本165,012,035股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.30元（含税），预计派发现金红利 21,451,564.55 元（含税）。本次不送红股……
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