公告日期：2025-04-29

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-029
转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

武汉回盛生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十
四次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知于
2025 年 4 月 18 日以电子邮件及电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事
会主席周健女士主持，本次应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况

与会监事经认真审议和表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

监事会认为：报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，积极开展工作，认真履行了监事会职能，依法对公司运作情况进行监督，维护了公司整体及全体股东的合法权益。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（二）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》

监事会认为：董事会编制和审议的《2024 年年度报告》及其摘要的程序
符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（三）审议通过了《关于<2024 年财务决算报告>的议案》

监事会认为：本决算报告客观、真实地反映了公司 2024 年度的财务状况、经营成果和现金流量。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年年度报告》之“十、财务报告”。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分
红规划的议案》

监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分
红规划，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》及《未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划）》的有关规定，具备合法性、合规性及合理性。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告》。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）审议通过了《关于<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经核查，监事会认为：报告期内，公司按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，《2024 年度内部控制自
我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果为：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）审议通过了《关于<2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告>
的议案》

监事会认为：2024 年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上……
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