公告日期：2025-04-21

证券代码：300871 证券简称：回盛生物 公告编号：2025-022
转债代码：123132 转债简称：回盛转债

武汉回盛生物科技股份有限公司

关于提前赎回“回盛转债”的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、可转债赎回条件满足日：2025 年 4 月 17 日

2、可转债赎回登记日：2025 年 5 月 20 日

3、可转债赎回日：2025 年 5 月 21 日

4、可转债赎回价格：100.64 元/张（含息税）

5、可转债停止交易日：2025 年 5 月 16 日

6、可转债停止转股日：2025 年 5 月 21 日

7、发行人赎回资金到账日（到达中登公司）：2025 年 5 月 26 日

8、投资者赎回款到账日：2025 年 5 月 28 日

9、赎回类别：全部赎回

10、根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日（赎回登记日）收市后仍未转股的
回盛转债，将按 100.64 元/张（含税）的价格强制赎回。回盛转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特提醒回盛转债持有人注意在限期内转股。

11、投资者不符合创业板股票适当性管理要求的，不能将所持回盛转债转换为股票，特提请投资者关注不能转股的风险。

12、风险提示：根据安排，截至 2025 年 5 月 20 日收市后仍未转股的回盛
转债，将按照 100.64 元/张（含税）的价格强制赎回，因目前回盛转债二级市场价格与赎回价格存在较大差异，特别提醒回盛转债持有人注意在限期内转股，如果投资者未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。

自 2025 年 3 月 27 日至 2025 年 4 月 17 日，武汉回盛生物科技股份有限公
司（以下简称“公司”）股票已出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格（15.00 元/股）的 130%（含 130%，即 19.50元/股）的情形，已触发回盛转债的有条件赎回条款。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了
《关于提前赎回“回盛转债”的议案》，同意公司行使提前赎回的权利。现将提前赎回“回盛转债”的有关事项公告如下：

一、可转债基本情况

（一）可转债发行上市情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于同意武汉回盛生物科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2021〕3570 号）同意注册，公司于 2021 年 12 月 17 日向不特定
对象发行了 700 万张可转换公司债券，每张面值为 100 元，发行总额 70,000
万元，期限为 6 年。

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司 70,000 万元可转
债于 2022 年 1 月 7 日起在深交所挂牌交易，债券简称“回盛转债”，债券代
码“123132”。

（二）可转债转股期限

根据《武汉回盛生物科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行
的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年 12 月 23 日）满六个月后的
第一个交易日（2022 年 6 月 23 日）起至本次可转债到期日止（2027 年 12 月
16 日）止。

（三）可转债转股价格及其调整情况

本次发行的“回盛转债”初始转股价格为 28.32 元/股。

2022 年 4 月 6 日，公司披露了《关于回盛转债转股价格调整的公告》（公
告编号：2022-033）。因公司完成 2021 年度权益分派，“回盛转债”的转股

价格由 28.32 元/股调整为 27.99 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 4 月 13
日（除权除息日）起生效。

2022 年 5 月 17 日，公司披露了《关于部分已授予但尚未解除限售的限制
性股票回购注销完成暨回盛转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-043）。因公司完成 2021 年限制性股票回购注销事项，“回盛转债”的转股价格由 27.99
元/股调整为 28.00 元/股，调整后的转股价格自 2022 年 5 月 18 日起生效。

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