公告日期：2025-05-30

证券代码：300870 证券简称：欧陆通 公告编号：2025-040
债券代码：123241 债券简称：欧通转债

深圳欧陆通电子股份有限公司

第三届董事会 2025 年第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 2025 年
第四次会议于 2025 年 5 月 30 日（星期五）以通讯表决方式召开。本次董事会会
议通知已于 2025 年 5 月 27 日以电子邮件、微信或电话等方式通知全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长王合球先生召集和主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于不提前赎回“欧通转债”的议案》

根据《公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中可转换公司
债券有条件赎回条款的相关约定，自 2025 年 5 月 12 日至 2025 年 5 月 27 日，
公司股票价格已有十二个交易日的收盘价不低于当期转股价格（44.56 元/股）
的 130%（含 130%，即 57.93 元/股）。“欧通转债”的转股价格自 2025 年 5 月
28 日起由 44.56 元/股调整为 43.98 元/股，自 2025 年 5 月 28 日至 2025 年 5

月 30 日，公司股票价格已有三个交易日的收盘价不低于当期转股价格（43.98
元/股）的 130%（含 130%，即 57.17 元/股）。因此，自 2025 年 5 月 12 日至

2025 年 5 月 30 日期间，公司股票已满足任意连续三十个交易日中至少十五个
交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），已触发“欧通转债”有条件赎回条款。考虑到“欧通转债” 刚进入转股期，并结合当前市场情况及公司自身情况，出于保护投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使
“欧通转债”的提前赎回权利，不提前赎回“欧通转债”，且自 2025 年 6 月 1
日至 2025 年 8 月 31 日，如再次触发“欧通转债”上述有条件赎回条款时，公
司均不行使提前赎回权利。自 2025 年 8 月 31 日后首个交易日重新计算，若

“欧通转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时董事会将另行召开会议决定是否行使“欧通转债”的提前赎回权利。

保荐机构对本项议案出具了核查意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、公司第三届董事会 2025 年第四次会议决议。

特此公告。

深圳欧陆通电子股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 30 日

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