公告日期：2025-04-22

国金证券股份有限公司

关于深圳欧陆通电子股份有限公司

使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”） 向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》等有关规定，对欧陆通拟使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、公司募集资金的基本情况

1 、 中 国证 券 监督管 理 委 员会 于 2020 年 7 月29 日出 具 的证 监 许可
[2020]1600号文同意公司首次公开发行股票的注册申请，公司首次公开发行的人民币普通股（A股）股票已于2020年8月24日在深圳证券交易所创业板上市交易。公司首次向社会公开发行的股票2,530.00万股，每股面值1.00元，发行价格36.81元/股，募集资金总额为人民币931,293,000.00元，扣除发行费用(
不 含 增 值 税 ) 人 民 币 82,203,175.63 元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
849,089,824.37元。募集资金已于2020年8月17日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验并出具了“天职业字[2020]34586号”《验资报告》。

2、经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219号）同意注册，公司于2024年7月5日向不特定对象发行可转换公司债券
6,445,265 张 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100 元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
644,526,500.00元，扣除各项发行费用12,106,634.44元后，实际募集资金净额为人民币632,419,865.56元。截至2024年7月11日，公司上述发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591号”验资报告验证确认。

公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户，并分别与保荐机构、存放募集资金的银行签订了三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行专户管理。
二、募集资金投资项目情况

1、根据公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》和上市后审议披露的相关内容，截至公告披露日，公司首次公开发行股票募集资金拟投资项目如下：

序号 项目名称 拟使用募集资金金额（万元）

1 赣州电源适配器扩产项目 5,275.52

2 研发中心建设项目 7,133.00

3 赣州电源适配器产线技改项目 7,984.58

4 补充流动资金 10,000.00

5 东莞电源适配器扩产项目 4,800.00

6 部分超募资金永久补流 8,500.00

7 深圳欧陆通电源技改项目 4,800.39

8 东莞欧陆通信息设备制造中心项目 25,000.00

9 部分超募资金支付房产价款 10,000.00

10 剩余超募资金永久补充流动资金 2,122.45

合计 85,615.94

注：1、本公告中单项数据相加与合计数存在的尾数差异系小数点四舍五入造成。

2、上述拟使用募集资金金额与实际募集资金净额的差异，系利息及现金管理收益所致。
2、根据《深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》，公司发行可转债募集资金扣除发行费用后，将投……
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