公告日期：2025-04-22

深圳欧陆通电子股份有限公司

2024 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

本人杨小平作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：

一、基本情况

（一）独立董事工作履历

本人杨小平，1969 年生，中国国籍，无境外永久居留权，会计硕士，
注册会计师、高级会计师、高级审计师。现任深圳市新国都股份有限公司独立董事、深圳永信瑞和会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2022 年12 月至今，任深圳朗特智能控制股份有限公司独立董事；2023 年 9 月至今，任公司独立董事。

（二）独立性说明

作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》中关于独立董事独立性的相关要求。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席董事会及股东大会情况

2024 年度，公司共召开 7 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况
如下：

应参加 实际出席董事 委托出席 是否连续 出席股
独立董 任职 董事会 会次数（现场/ 董事会次 缺席董事 两次未亲 东大会
事姓名 状态 次数 通讯方式） 数 会次数 自参加董 次数
事会会议

杨小平 在职 7 7 0 0 否 3

本人认为，2024 年度公司董事会和股东大会的召集和召开程序符合法
定要求，对重大经营事项履行了合法有效的决策程序，并由独立董事提出专业、独立的意见和建议。本人对公司董事会各项议案及公司其他事项认真审议后，均投了赞成票，没有提出异议。

（二）出席董事会各专门委员会、独立董事专门会议的情况

本人担任第三届董事会审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员、战略委员会委员。

2024 年度，公司共召开 4 次审计委员会，对 2023 年年度报告、2024 年第一
季度报告、2024 年半年度报告、2024 年第三季度报告等发表专业意见，本人作为公司董事会审计委员会召集人，按照公司《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等相关制度的规定，对公司的内部审计、定期报告等相关事项进行审查，在公司定期报告的编制和披露过程中，仔细审阅各项资料，并与内部审计部门及承办本公司审计业务的会计师事务所就公司财务、业务状况进行沟通，充分发挥审计委员会的专业职能和监督作用。

2024 年度，公司共召开 3 次薪酬与考核委员会，本人作为公司薪酬与考核
委员会委员，认真审慎的对《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于<公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案进行了审议，未有无故缺席的情况发生，切实履行了薪酬与考核委员会的职责。
2024 年度，公司共召开 1 次战略委员会委员，本人作为公司战略委员会委
员，本人能够按时出席会议，审议了《2024 年经营计划》等议案，对公司业务布局，研发创新，公司管理等方面进行审查并根据结合个人专业给予建议。

报告期内，本人积极参加独立董事专门会议，根据《上市公司独立董事管理办法》的要求，对公司相关重大事项进行重点监督，促使董事会决策符合上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。

独立董事专门会议。本人按照公司《上市公司独立董事管理办法》的有关要求，召集或参加了会议，认真研讨会议文件，为董事会科学决策提供专业意见和咨询。

（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

报告期内，本人……
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