公告日期：2025-04-22

国金证券股份有限公司

关于深圳欧陆通电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为深圳欧陆通电子股份有限公司（以下简称“欧陆通”或“公司”）向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的有关规定，对公司2024年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

1、首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1600 号）同意，公司首次公开发行人民币普通股
（A 股）2,530.00 万股,每股面值 1.00 元，发行价格为 36.81 元/股，发行募集资金总额为
人民币 931,293,000.00 元，扣除发行费用(不含增值税)人民币 82,203,175.63 元，实际募集资金净额为人民币 849,089,824.37 元。

募集资金已于 2020 年 8 月 17 日划至公司指定账户。天职国际会计师事务所（特殊
普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具“天职业字[2020]34586 号”《深圳欧陆通电子股份有限公司验资报告》。

2、发行可转换公司债券募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意深圳欧陆通电子股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕219 号）同意注册，公司
于 2024 年 7 月 5 日向不特定对象发行可转换公司债券 6,445,265 张，每张面值为人民币
100 元，募集资金总额为人民币 644,526,500.00 元，扣除各项发行费用 12,106,634.44 元
后，实际募集资金净额为人民币 632,419,865.56 元。截至 2024 年 7 月 11 日，公司上述
发行募集的资金已全部到位，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）以“天职业字[2024]45591 号”验资报告验证确认。

（二）本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金累计投入 822,747,637.59 元，募集
资金专户余额为 53,290,710.76 元，其中募集资金利息收入及理财收益和手续费的净额为26,948,523.98 元，具体情况如下表：

项目 金额（元）

募集资金净额 849,089,824.37

减：募集资金累计投入 822,747,637.59

其中：赣州电源适配器扩产项目 59,120,226.17

东莞欧陆通信息设备制造中心项目 253,924,482.03

赣州电源适配器产线技改项目 34,491,944.75

研发中心建设项目 72,743,880.2

补充流动资金 99,998,600.00

东莞电源适配器扩产项目 ……
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